歌尔声学股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔声学股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2010年4月15日以电子邮件方式发出,于2010年4月18日以通讯表决方式召开。公司董事长姜滨主持会议,公司应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。监事宋青林、姚荣国、冯建亮及董事会秘书徐海忠列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议: 1. 审议通过《关于审议公司的议案》 表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。 《歌尔声学股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 特此公告。 歌尔声学股份有限公司董事会 二○一○年四月十八日