歌尔声学股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经第一届董事会第三十三次会议决议,定于2010年7月28日14:00在公司A-1会议室召开2010年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议时间:2010年7月28日(星期三)14:00 2、会议召开地点:歌尔声学股份有限公司A-1会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、会议召开方式:现场投票表决 5、股权登记日:2010年7月26日 二、会议议题 1、《关于公司董事会换届选举的议案》 1.1 选举公司第二届董事会非独立董事候选人姜滨先生; 1.2 选举公司第二届董事会非独立董事候选人姜龙先生; 1.3 选举公司第二届董事会非独立董事候选人孙伟华先生; 1.4 选举公司第二届董事会非独立董事候选人宫见棠先生; 1.5 选举公司第二届董事会非独立董事候选人彭剑锋先生; 1.6 选举公司第二届董事会独立董事候选人宁向东先生; 1.7 选举公司第二届董事会独立董事候选人朱武祥先生; 1.8 选举公司第二届董事会独立董事候选人李晓东先生; 1.9 选举公司第二届董事会独立董事候选人杨晓明先生。 本次董事会选举将按照非独立董事和独立董事的分类,分别采用累积投票制, 公司已将独立董事候选人的有关资料报送深交所审核。 2、《关于公司独立董事津贴的议案》 3、《关于公司监事会换届选举的议案》 3.1 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人宋青林先生; 3.2 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人姚荣国先生。 本次监事选举将采用累积投票制。 三、出席会议对象 1、截至2010年7月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; 2、本公司董事、监事和高级管理人员; 3、保荐机构代表; 4、本公司聘请的律师。 四、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记时间: 2010年7月27日,上午9:30—11:30,下午14:00—17:00 2、登记地点: 潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室 3、登记办法: (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续; (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续; (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续; (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2010年7月27日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。 五、其他事项 1、会议联系人:徐海忠、王家好 联系电话:0536-8525688 传 真:0536-8525669 地 址:潍坊高新技术产业开发区东方路268号 邮 编:261031 2、参会人员的食宿及交通费用自理。 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。 七、授权委托书格式: 授权委托书 本人作为歌尔声学股份有限公司股东,兹授权 先生/女士(身份 证号: ,)代表本人出席歌尔声学股份有限公司于 年 月 日召开的2010年第二次临时股东大会,并在会议上代表本人持有的股份数行 使表决权。 投票指示: 序号 议案名称 表决结果 适用于累积投票制表决议案 投票数 议案一 《关于公司董事会换届选举的议案》 1.1 选举公司第二届董事会非独立董事候选人姜滨先生 1.2 选举公司第二届董事会非独立董事候选人姜龙先生 1.3 选举公司第二届董事会非独立董事候选人孙伟华先生 1.4 选举公司第二届董事会非独立董事候选人宫见棠先生 1.5 选举公司第二届董事会非独立董事候选人彭剑锋先生 1.6 选举公司第二届董事会独立董事候选人宁向东先生 1.7 选举公司第二届董事会独立董事候选人朱武祥先生 1.8 选举公司第二届董事会独立董事候选人李晓东先生 1.9 选举公司第二届董事会独立董事候选人杨晓明先生 议案三 《关于公司监事会换届选举的议案》 3.1 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人宋青林先生 3.2 选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人姚荣国先生 同 反 弃 适用于非累积投票制表决议案 意 对 权 议案二 《关于公司独立董事津贴的议案》 注: 1、上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择。 2、委托人未做任何投票指示的,视为受托人可按自己的意愿表决。 3、本委托书可自行打印,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。 本委托书自签发之日起生效,有效期至歌尔声学股份有限公司2010年第二次临时股东大会结束。 委托人: 委托人签章: 签发日期: 特此公告。 歌尔声学股份有限公司董事会二○一○年七月十一日