九阳股份(002242) 最新公司公告|查股网

						九阳股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告 
重要提示： 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2010 年 3 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2010 年 3 月 25 日在杭州公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱宏韬先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议： 
     1、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司监事会2009年度工作报告》。该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 
     2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》。该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 
     报告期内，公司实现营业收入463,642.48万元，较上年同期增长7.24%；利润总额78,541.92万元，较上年同期增长7.07%；归属于母公司所有者的净利润 60,974.67万元，较上年同期增长13.32%；实现经营活动产生的现金流量净额 78,330.41万元，较上年同期降低17.83%。 
     3、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2009 年年度报告及摘要》，年报全文见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，年报摘 
要刊登在 2010    年 3   月 27   日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 。 
     经审核，监事会认为董事会编制和审核九阳股份有限公司2008 年年度报告 
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 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 
 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
      该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 
      4、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2009 
 年度利润分配预案》。 
      经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009             年度实现净利润 
 522,919,765.20   元，按 2009    年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 
 52,291,976.52 元，5%提取任意盈余公积26,145,988.26 元后，加年初未分配利润 
 263,547,464.90 元，减去已分配2008 年红利213,600,000.00 元，截至2009             年 12 
 月31  日，公司可供分配利润为494,429,265.32 元。 
      公司本年度进行利润分配，以2009 年 12 月31  日的总股本507,300,000 股为 
 基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币7 元（含税），共计355,110,000.00 元， 
 剩余累计未分配利润 139,319,265.32 元暂不分配。同时以 2009 年 12 月31  日的 
 公司总股本507,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 
 253,650,000 股，转增股本后公司总股本变更为760,950,000 股。 
      该预案需提交公司2009 年年度股东大会审议。 
      5、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2009 
 年度内部控制自我评价报告》。 
      经全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能 
 得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 
 制制度的建设及运行情况。 
      6、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 
 募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告》。报告全文详见2010 年3 月27 
 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 。 
      7、会议审议了《关于公司监事2010年度薪酬的议案》。 
      为进一步健全激励约束机制，根据公司发展状况和同行业公司监事薪酬情况，现拟定公司监事薪酬事项如下： 
       （1） 公司监事许发刚先生的年薪为人民币20 万元。 
      同意2 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案，监事许发刚先生回避表决。 
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      （2） 公司监事王 波先生的年薪为人民币24 万元。 
     同意2 票，反对0 票，弃权0 票，通过本议案，监事王波先生回避表决。 
     该议案需提交2009年年度股东大会审议。 
     8、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》。该议案需提交公司2009年年度股东大会审议。 
     特此公告 
                                                           九阳股份有限公司监事会 
                                                           二〇一〇年三月二十七日