九阳股份(002242) 最新公司公告|查股网

						九阳股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告 
　　重要提示：
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　九阳股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第一届董事会第二十四次会议决议，决定于2010年10月27日召开公司2010年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1．会议召开时间：2010年10月27日上午9：30
　　2．现场会议召开地点：济南公司会议室
　　3．股权登记日：2010年10月22日
　　4．召集人：公司董事会
　　5．会议形式：采用现场投票形式
　　6．会议出席对象：
　　（1）2010年10月22日（星期五）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　二、会议审议事项
　　1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
　　1-1关于选举王旭宁为公司第二届董事会非独立董事的议案； 1-2关于选举黄淑玲为公司第二届董事会非独立董事的议案； 1-3关于选举姜广勇为公司第二届董事会非独立董事的议案； 1-4关于选举崔建华为公司第二届董事会非独立董事的议案； 1-5关于选举杨宁宁为公司第二届董事会非独立董事的议案； 1-6关于选举焦树阁为公司第二届董事会非独立董事的议案； 公司第二届董事会非独立董事的选举事项采用累积投票制。
　　2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
　　2-1关于选举ying,Wu（吴鹰）为公司第二届董事会独立董事的议案；
　　2-2关于选举刘洪渭为公司第二届董事会独立董事的议案；
　　2-3关于选举张守文为公司第二届董事会独立董事的议案；
　　公司第二届董事会独立董事的选举事项采用累积投票制。
　　3、《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；
　　3-1关于选举朱泽春为公司第二届监事会监事的议案；
　　3-2关于选举许发刚为公司第二届监事会监事的议案；
　　公司第二届监事会监事的选举事项采用累积投票制。
　　4、《关于审议第二届董事会独立董事津贴的议案》；
　　上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）以及2010年10月8日的《中国证券报》和《证券时报》。
　　三、现场股东大会会议登记方法
　　1.登记方式：
　　（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行登记；
　　（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。
　　2.登记时间：2010年10月25日、26日9:30――15:00
　　3.登记地点：九阳股份有限公司 证券部
　　4．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　四、其他事项
　　1．会议联系方式：
　　联系人：姜广勇  邵际生
　　电话：0571-81639093    传真：0571-81639096 
　　地址：杭州市经济技术开发区22号大街52号 (310018) 
　　2．会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。 
　　特此公告 
　　九阳股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月八日 
　　附  件： 
　　九阳股份有限公司 2010年第二次临时股东大会授权委托书 
　　兹全权委托                   （先生/女士）代表本人（本单位） 出席九阳股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本人对会 议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次 会议需要签署的相关文件。 
　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下： 
　　序号                   审  议  事  项                         表 决 情 况 
　　                             议案1-3适用累积投票制选举                累积投票数 
　　                                                王旭宁 
　　                                                黄淑玲 
　　                                                姜广勇 
　　1       关于选举公司第二届董事会非独立董事的议 
　　                                           案 
　　                                                崔建华 
　　                                                杨宁宁 
　　                                                焦树阁 
　　                                                ying,Wu 
　　                                               （吴鹰） 
　　2      关于选举公司第二届董事会独立董事的议案   刘洪渭 
　　                                                张守文 
　　                                                朱泽春 
　　3          关于选举公司第二届监事会监事的议案 
　　                                                许发刚 
　　                                                               表   决   意   见 
　　                                        审  议  事  项 
　　                                                               同意   弃权  反对 
　　4               关于审议第二届董事会独立董事津贴的议案 
　　备  注：
　　1、第1项议案《关于选举王旭宁、黄淑玲、姜广勇、崔建华、杨宁宁、焦树阁为公司第二届董事会非独立董事的议案》、第2项议案《关于选举ying,Wu（吴鹰）、刘洪渭、张守文为公司第二届董事会独立董事的议案》及第3项议案《关于选举朱泽春、许发刚为公司第二届监事会监事的议案》采用累积投票制。
　　对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与6的乘积；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为其持有的股数与3的乘积；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为其持有的股数与2的乘积；股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。
　　2、第4项议案，请在表决意见栏“同意”、“反对”、“弃权”三项内打“√”。
　　委托人（签名）：      受托人（签名）：
　　身份证号码：                       身份证号码：
　　股东账号：                   持股数量：
　　委托日期：2010年10月   日     有效期限至：2010年10月  日