通产丽星(002243) 最新公司公告|查股网

						深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司第二届董事会第六次会议于 2010 年 12 月 13 日上午 9:30 在 深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式 召开。本次董事会会议通知已于 2010 年 12 月 8 日以电子邮件、书面 方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，本次会议由曹海成先生召集和主持，公司全体监事及 部分高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事 表决，一致通过以下决议：
　　一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于将 节余募集资金永久补充流动资金的公告》；
　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司将节余募集 资金用于永久补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市 公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，
　　节余公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意公司将节余募
　　集资金 24,398,255.23 元用于永久补充流动资金。 公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案出具了核查意见，认 为：将节余募集资金永久补充流动资金没有损害股东利益的情形，符 合公司实际运营的需要，且有效提高公司资金使用效率，并有利于公 司节约财务费用，符合股东和投资者的利益；履行了必要的审批程序， 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市 公司规范运作指引》等相关规定的要求；对公司首次公开发行股票募 集资金投资项目实施完毕后的节余募集资金永久补充流动资金无异 议。
　　《关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立董事意见》和
　　《国信证券股份有限公司关于深圳市通产丽星股份有限公司节余募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金 的 核 查 意 见 》 全 文 见 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn。
　　二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收 购深圳市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资的议案》。
　　同意收购深圳市京信通工贸有限公司 30%股权并向其单方认购新 增加的 500 万元注册资本，交易资产需由公司聘请的具有证券业务资 格的资产评估机构评估，实际交易价格以评估机构对京信通截止 2010 年 8 月 31 日的净资产评估值为依据，如评估值超过深圳南方民和会 计师事务所出具的审计报告（深南财审报字（2010）第 CA553 号）的 审计值，则以审计值作为交易价格，即以人民币 606.9 万元的价款收
　　购京信通 30%股份（对应出资额人民币 300 万元），股权转让完毕后，
　　以人民币 1011.5 万元的价款向京信通单方认购新增加的 500 万元注 册资本，其中，人民币 500 万元为新增注册资本，其余全部进入资本 公积，京信通注册资本由人民币 1000 万元增加至人民币 1500 万元。 收购及增资的价格合计不超过人民币 1618.4 万元。本次收购并增资 后，公司将持有京信通股权比例为 53.33%。
　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：本次收购深圳市 京信通工贸有限公司部分股权并向其增资，可以结合公司的资金、品 牌优势，延伸并进一步完善公司主营业务产业，有利于公司发展，符 合公司战略。收购价格将以评估机构估值为定价依据，未损害公司及 全体股东利益。本次股权收购及增资不存在关联交易情形，收购后也 不会与关联人形成同业竞争等情况。因此，我们同意《关于收购深圳 市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资的议案》，并提交股东大 会审议批准。
　　该议案尚需提交股东大会审议。
　　《关于公司收购深圳市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资 的公告》全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
　　特此公告。
　　深圳市通产丽星股份有限公司董事会
　　2010 年 12 月 14 日