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						杭州滨江房产集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议文件 
　　（二○一○年十一月十九日通过）杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于2010年11月19在杭州市庆春东路38号公司会议室举行，会议由公司董事长戚金兴先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并表决了如下议案：
　　一、审议通过《关于参与土地使用权竞买的议案》；
　　同意公司参与于2010年11月25日截止的由杭州市国土资源局组织的杭政储出（2010）51号和杭政储出（2010）52号地块的公开竞买。
　　1、杭政储出（2010）51号地块的具体情况如下：
　　杭政储出（2010）51号地块位于杭州市西湖区（杨家牌楼A地块），东至百家园路，南至杭州佳路克工具有限公司，西至杭州市蒋村乡王家桥村股份经济合作社、周家村股份经济合作社、杨家牌楼股份经济合作社、留下股份经济合作社，北至天目山路；出让面积为71393平方米，地上建筑面积不大于70177.2平方米；用地性质为住宅（设配套公建）；土地使用年限住宅用地为70年、商业金融办公用地为40年；容积率不大于1.0；建筑密度不大于30%；绿地率30%；挂牌出让起价为人民币92465万元。
　　2、杭政储出（2010）52号地块的具体情况如下:
　　杭政储出（2010）52号地块位于杭州市西湖区（蒋村单元B-19地块），东至蒋村六号路，南至双龙路，西至蒋村东路，北至余杭塘河绿地；出让面积为50013平方米，地上建筑面积不大于105027.3平方米；用地性质为住宅（设配套公建）；土地使用年限住宅用地为70年、商业金融办公用地为40年；容积率2.1；建筑密度不大于30%；绿地率30%；挂牌出让起价为人民币99776万元。
　　本次土地使用权竞买事宜授权总经理朱慧明全权办理。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议中有关土地使用权竞买的事项。
　　杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
　　二○一○年十一月十九日