澳洋顺昌(002245) 最新公司公告|查股网

						江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2010年4月16日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2010年4月23日在公司会议室召开，会议采用现场会议的方式。应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年第一季度报告》正文及全文。
    公司《2010年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2010年第一季度报告》正文刊登于2010年4月27日的《证券时报》。
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《套期保值业务控制制度》。《套期保值业务控制制度》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。
    同意自董事会通过之日起，控股子公司张家港润盛科技材料有限公司在上海期货交易所进行套期保值业务，期货品种为金属铝，公司期货套期保值投入保证金余额不超过人民币500万元，套期保值的头寸不超过公司库存的原材料（包括库存及已订购未到货的原材料）的90%。具体情况详见刊登于2010年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展套期保值业务的公告》。
    特此公告！ 
    江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十三日