澳洋顺昌(002245) 最新公司公告|查股网

						江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    本次股东大会无否决提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、召开时间：2010年7月23日上午10:30。
    2、召开地点：张家港市澳洋国际大厦九楼会议室。
    3、召开方式：现场会议
    4、召集人：公司董事会。
    5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
    7、会议的出席情况
    参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份数为125,212,500股，占公司有表决权股份总数的68.65%。
    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
    二、提案审议情况
    本次股东大会以记名投票表决方式，审议并表决了如下议案：
    1、审议通过特别提案《关于修改公司章程的议案》。
    表决结果：同意125,212,500股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。
    同意对原章程作出如下修改：
    原章程第一章第六条修改为：“公司注册资本为人民币18,240万元”。 原章程第三章第十九条修改为“公司股份总数为18,240万股，公司股本结构为：普通股18,240万股，其他种类股零股。”
    修改后的章程见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、律师出具的法律意见
    江苏世纪同仁律师事务所律师居建平先生见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
    “本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”
    四、备查文件
    （一）与会董事签字确认的公司2010年第二次临时股东大会决议；
    （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌金属材料股份有
    限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年七月二十三日