帝龙新材(002247) 最新公司公告|查股网

						浙江帝龙新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告 
    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2010 年8 月9 日以书面、邮件的形式向全体董事、监事及高管发出第一届董事会第二十四次的通知和会议资料，审议《公司2010 年半年度报告全文及摘要》等三个议案；并于2010年8 月19 日上午对有关议案进行现场表决。
    本次应到会参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人（其中何建荣董事应公出差委托姜丽琴董事投票）。本次会议参加表决人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
    一、审议《公司2010 年半年度报告全文》及摘要；
    经统计，以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过（其中何建荣董事委托姜丽琴董事投了同意票）。
    《公司2010 年半年度报告全文》刊登于2010 年8 月21 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,摘要同日刊登在《证券时报》。
    二、审议《关于董事会换届改选的议案》
    公司第一届董事会任期三年届满，按照相关规定，本次董事会提议换届改选。
    经统计，以6票同意；0票反对；0票弃权，审议通过提名姜飞雄先生、姜祖功先生、姜丽琴女士、毛立新先生作为第二届董事会董事候选人；提名寿邹先生、戴祥波先生为第二届董事会独立董事候选人（其中何建荣董事委托姜丽琴董事投了同意票）。
    公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不2
    超过公司总数的二分之一。
    本议案须经公司2010年临时股东大会审议；其中，独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东大会表决，上述董事候选人简历见附件。
    公司独立董事刘裕龙先生、寿邹先生对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见。
    三、审议关于召开2010 年第一次临时股东大会通知的议案。
    经统计，以6票同意；0票反对；0票弃权，审议通过（其中何建荣董事委托姜丽琴董事投了同意票）。
    本 次股东大会通知内容详见刊登于2010 年8 月21 日的巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的公司公告。
    特此公告
    浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
    二 0 一0 年八月二十一日 
    董事候选人主要简历如下：
    姜飞雄先生：1964 出生，大专学历，工程师、高级经济师。临安市政协委员、临安市慈善总会常务理事、临安市工商联执委。2002 年至2007 年任浙江万利实业有限公司董事长；2007 年6 月至今任本公司董事长。2009 年5 月兼任成都帝龙新材料有限公司法定代表人、执行董事；2009 年6 月兼任北京帝龙北方新材料有限公司法定代表人、执行董事；2009 年12 月任浙江帝龙光电材料有限公司法定代表人、执行董事。姜飞雄先生直接持有公司股份11.23%，通过浙江帝龙控股有限公司间接控制公司股份38.40%，为公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    姜祖功先生：1942 年出生，大专学历，高级经济师。1995 年至2001 年任浙江万马集团公司总经理；2002 年至2007 年任浙江万利实业有限公司董事、总经理。2007 年6 月至今任本公司董事；2007 年6 月至2010 年2 月26 日任公司总经理，2010 年2 月27 日因年龄原因请求辞去总经理职务获准，同时经公司一届董事会二十次会议审议通过被聘为高级顾问。姜祖功先生持有公司股份7.34%，
    为实际控制人姜飞雄先生的父亲，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    姜丽琴女士：1963 年出生，中专学历，会计师。2001 年至2007 年先后任浙江万利实业有限公司董事、财务部经理、董事兼财务负责人、董事、副总经理兼财务负责人。2007 年4 月至今任帝龙控股监事，2007 年6 月至今任本公司董事、副总经理、财务总监。姜丽琴女士持有公司股份3.74%，为实际控制人姜飞雄先生的姐姐，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    毛立新先生：1969年出生，本科学历。1987年10月至2003年6月在部队服役（其中部队企业经营五年）曾任连长、厂长；2003年8月至2007年6月在临安市经济发展局任技改科科长；2007年6月至2010年1月任临安市玲珑街道办事处、玲珑工业区管委会副主任，主管工业。2010年2月28日经公司一届董事会二十次会议审议通过聘为公司总经理。未持有公司股份；与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    寿邹先生：1976年出生，硕士研究生学历，经济师，特许金融分析师（CFA）。
    2005年至今任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总裁，2006年10月至今任浙江久立特材科技股份有限公司独立董事，2007年6月至今任本公司独立董事。2008年7月至今任杭州华星创业股份有限公司独立董事。未持有公司股份；与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    戴祥波先生：1962年出生，高级会计师、中国注册会计师，1984年7月毕业于江西财经大学会计学系，取得经济学学士学位；2002年7月浙江大学研究生结业。1984年至1997年任浙江省审计厅工交处主任科员、浙江省仙居县审计局副局长（挂职锻炼）、浙江省审计厅法规处副处长、（北京）中银信托投资公司副总经理；1997年至2009年9月任浙江省注册会计师协会副秘书长，2009年9月至今任浙江省会计人员服务中心主任。目前兼任中国注册会计师协会注册委员会委员、浙江财经学院会计师特聘教授。同时兼任东信和平智能卡股份有限公司独立董事、香港上市公司申洲国际控股集团有限公司、海天国际控股集团有限公司的独立非执行董事。未持有公司股份；与公司及公司的控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
　　二 0 一0 年八月二十一日