联化科技(002250) 最新公司公告|查股网

						联化科技股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的提示性公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决定于2010年10月12日召开公司2010年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的会议通知已于2010年9月27日刊登在巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2010-037）。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：
    现场会议时间为：2010年10月12日（星期二）13时-15时
    网络投票时间为：2010年10月11日—2010年10月12日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年10月12日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年10月11日下午3：00至10月12日下午3：00。
    2、召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室
    3、召集人：联化科技股份有限公司董事会
    4、召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开
    本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
    公司股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票程序详见附件二。
    5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2010年9月28日
    二、会议审议事项
    1、审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案》
    2、审议《关于公司2010年度公开增发人民币普通股（A股）股票的方案》
    （1）发行股票种类
    （2）每股面值
    （3）发行数量及规模
    （4）发行对象
    （5）发行方式
    （6）发行价格及定价原则
    （7）募集资金数额及用途
    （8）本次发行完成后公司滚存利润的分配安排
    （9）决议的有效期
    3、审议《关于公司2010年度公开增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
    （1）年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目 
    （2）年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目
    4、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》
    5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股相关事宜的议案》
    上述议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
    三、出席对象：
    1、截止2010年9月28日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、律师及其他相关人员。
    四、会议登记事项
    1、自然人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股证明办理登记手续。
    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续。
    3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年10月11日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
    5、登记时间：2010 年10月11日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00。
    6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼联化科技证券部。
    五、其他事项
    1、联系方式
    联系人：叶彩群
    联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238
    联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼邮 编：318020
    2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
    六、授权委托书（详见附件一）
    特此公告。
    联化科技股份有限公司董事会
    二〇一〇年九月三十日
    附件一：
    授 权 委 托 书
    致：联化科技股份有限公司
    兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
    序号 议案名称 同意 反对 弃权
    1 关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）
    股票条件的议案
    2 关于公司2010年度公开增发人民币普通股（A股）
    股票的方案
    2.1 发行股票种类
    2.2 每股面值 
    2.3 发行数量及规模 
    2.4 发行对象 
    2.5 发行方式 
    2.6 发行价格及定价原则 
    2.7 募集资金数额及用途 
    2.8 本次发行完成后公司滚存利润的分配安排 
    2.9 决议的有效期 
    3 关于公司2010年度公开增发A股募集资金投资项 
    目可行性分析报告的议案 
    3.1 年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙 
    嘧啶酸项目 
    3.2 年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫 
    胺项目 
    4 前次募集资金使用情况的专项报告 
    5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公 
    开增发A股相关事宜的议案 
    委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托日期： 年 月 日
    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
    附件二：
    股东参加网络投票的操作程序
    一、 采用交易系统投票的投票程序
    1、本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2010年10月12日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
    2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
    证券代码：362250 证券简称：联化投票
    3、股东投票的具体流程 
    (1)买卖方向为买入； 
    (2)整体与拆分表决。 
    A、整体表决 
    公司简称 议案内容 对应申报价格 
    联化投票 总议案 100元 
    注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
    B、分拆表决
    在委托价格项下填写股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案2的多个需要 表决的议项，2.00元代表议案2的全部议案表决，2.01元代表议案2 中的议项1，2.02代表议案2中的议项2，依此类推。每一议案（或议 项）均应以相应的价格分别申报。具体情况如下： 
    序号 议案名称 对应的申报价格 
    1 关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票 1.00元 
    条件的议案 
    2 关于公司2010年度公开增发人民币普通股（A股）股票 2.00元 
    的方案 
    2.1 发行股票种类 2.01元 
    2.2 每股面值 2.02元 
    2.3 发行数量及规模 2.03元 
    2.4 发行对象 2.04元 
    2.5 发行方式 2.05元 
    2.6 发行价格及定价原则 2.06元 
    2.7 募集资金数额及用途 2.07元 
    2.8 本次发行完成后公司滚存利润的分配安排 2.08元 
    2.9 决议的有效期 2.09元 
    3 关于公司2010年度公开增发A股募集资金投资项目可 3.00元 
    行性分析报告的议案 
    3.1 年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸 3.01元 
    项目 
    3.2 年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目 3.02元 
    4 前次募集资金使用情况的专项报告 4.00元 
    5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 5.00元 
    A股相关事宜的议案 
    C、在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下： 
    表决意见种类 对应的申报股数 
    赞 成 1股 
    反 对 2股 
    弃 权 3股 
    D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    E、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    4、计票规则：
    （1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
    （2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至五项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至五项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至五项议案中的一项或多项议案，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东仅对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
    5、投票举例 
    （1）股权登记日持有“联化科技”股票的深市投资者，对全部议案投赞成票，其申报如下： 
    投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数 
    362250 100.00元 买入 1股 
    （2）股权登记日持有“联化科技”股票的深市投资者，对《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案》投赞成票，其申报如下： 
    投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数 
    362250 1.00元 买入 1股 
    （3）股权登记日持有“联化科技”股票的深市投资者，对《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案》投反对票，其申报如下： 
    投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数 
    362250 1.00元 买入 2股 
    （4）股权登记日持有“联化科技”股票的深市投资者，对《关于公司符合申请公开增发人民币普通股（A股）股票条件的议案》投弃权票，其申报如下： 
    投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数 
    362250 1.00元 买入 3股 
    6、投票注意事项
    （1）对多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
    （2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    二、采用互联网投票的投票程序
    1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2010年10月11日下午3：00，网络投票的结束时间为10月12日下午3：00。
    2、股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    （1）申请服务密码的流程 登陆网址：
    http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密 码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校 验码”。
    （2）激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的
    方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 1.00元 4位数字“激活校验码” 
    申报成功后在半日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似： 
    买入证券 买入价格 买入股数 
    369999 2.00元 大于1的整数 
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：
    http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
    （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“联化科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会投票”；
    （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
    （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； 
  　（4）确认并发送投票结果。