联化科技(002250) 最新公司公告|查股网

						联化科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2010年10月9日以电子邮件方式发出。会议于2010年10月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席的董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长牟金香女士主持，经出席会议的董事审议和表决，会议形成了以下决议：
    一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年第三季度报告》。
    《2010 年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网
    （www．cninfo．com．cn）。
    《2010 年第三季度报告》正文刊登于巨潮资讯网
    （www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2010－044）。
    公司第四届监事会第二次会议已审核通过《2010年第三季度报告》，并认为董事会编制和审核公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
    反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2010年9月30日止前次募集资金使用情况的专项报告》。
    《截至2010年9月30日止前次募集资金使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2010－045）。立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字（2010）第11979号《关于联化科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
    特此公告。
    联化科技股份有限公司董事会
    　　二○一○年十月二十日