步步高(002251) 最新公司公告|查股网

						步步高商业连锁股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经公司第二届董事会第十九次会议决议议，公司决定于2010年7月7日上午9：00时，在湘潭市韶山西路309号步步高大厦三楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况：
    1、会议日期：2010年7月7日上午9：00
    2、股权登记日：2010年7月2日
    3、会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦三楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：现场会议
    二、本次股东大会出席对象：
    1、凡截止2010年7月2日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、律师及其他相关人员。
    三、会议审议事项：
    1、关于增加公司经营范围的议案；
    2、关于修改《公司章程》的议案；
    3、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
    4、关于对子公司增资的议案。
    四、会议登记事项：
    1、登记手续：
    （1）法人股东应持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
    （2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；
    2、登记时间：2010年7月6日，上午9：00---11：30，下午2：00---5：00；
    3、登记地点及联系方式：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司董事会办公室
    电话：0731---52322517 传真：0731---52339 867
    联系人：师茜、苏辉杰
    五、注意事项：
    本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    特此通知。
    步步高商业连锁股份有限公司董事会
    二○一○年六月二十一日
    附件：
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席步步高商业连锁股份有限公司2010年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票账号： 持股数： 股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
    表决意见
    议案 议案内容
    序号
    同意 反对 弃权
    1 关于增加公司经营范围的议案
    2 关于修改《公司章程》的议案
    3 关于变更部分募集资金投资项目的议案
    4 关于对子公司增资的议案
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
    □ 可以 □ 不可以
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    　　委托日期： 年 月 日