上海莱士(002252) 最新公司公告|查股网

						上海莱士血液制品股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第二届董事会第三次会议于2010年8月23日以通讯方式召开，本次会议通知于2010年8月13日以电子邮件、传真方式发出。
    会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事投票一致同意并作出如下决议：
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《上海莱士血液制品股份有限公司2010年半年度报告》全文及摘要；
    《公司2010年半年度报告》全文及摘要刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2010年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》，供投资者查阅。
    二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2010上半年度资本公积金转增股本的预案》；
    根据立信大华会计师事务所有限公司立信大华审字[2010]第2431号《审计报告》确认，本公司截止2010年6月30日，公司资本公积金余额为 438,391,281.17
    元（母公司报表）。现提出2010上半年度资本公积金转增股本预案。
    拟以现有总股本16,000万股为基数，向全体股东以每10股转增7股的比例转增股本，合计转增股本11,200万股。转增后，公司总股本由16,000万股增加至27,200万股，资本公积金余额为326,391,281.17元。
    本议案还需提交股东大会审议，并需提请公司股东大会授权董事会办理此次资本公积金转增股本后公司章程修改事宜及公司注册资本变更的工商登记手续。
    三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的预案》；
    鉴于公司2010上半年度拟以现有总股本16,000万股为基数，向全体股东以每10股转增7股的比例转增股本，合计转增股本11,200万股。公司的注册资本、股本总额将发生变化，董事会就《公司章程》中注册资本及股份总数等相关条款进行了相应修改。（具体修改内容参见本公告附件一章程修正案）
    本议案还需提交股东大会审议。
    四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整公司2010年度审计费用的议案》；
    拟将2010年度审计费用调整为80万元/年（差旅费、食宿费另计）。
    本议案还需提交股东大会审议。
    五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》；
    会议同意聘任张屹先生担任公司证券事务代表职务，任期为本次董事会批准之日起至第二届董事会期满。（简历参见本公告附件二）
    六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召集2010年第三次临时股东大会的议案》；
    决定于2010年9月14日（星期二）上午9：30分，在上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆会议中心召开公司2010年第三次临时股东大会，审议以上二、三、四项议案。
    通知内容详见2010年8月25日《证券时报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告
    上海莱士血液制品股份有限公司 董事会
    二〇一〇年八月二十五日
    附件一：
    上海莱士血液制品股份有限公司章程修正案
    鉴于公司在2010上半年拟以现有总股本16,000万元股为基数，以资本公积金
    向全体股东每10股转增7股，合计转增股本11,200万股。转增后，公司总股本由
    16,000万股增加至27,200万股。
    根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定要求，结合本公司实际
    情况，拟对《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称“章程”）部分
    条款做如下修改：
    修改前内容 修改后内容
    第六条 公司注册资本为人民币16,000万元。 第六条 公司注册资本为人民币27,200万元。
    第十八条 公司的发起人为两家法人，分别 第十八条 公司的发起人为两家法人，分别
    为：科瑞天诚投资控股有限公司、RAAS 为：科瑞天诚投资控股有限公司、RAAS
    China Limited(莱士中国有限公司)。科瑞天 China Limited(莱士中国有限公司)。科瑞天
    诚投资控股有限公司持有6,000万股；RAAS 诚投资控股有限公司持有10,200万股；RAAS
    China Limited(莱士中国有限公司)持有 China Limited(莱士中国有限公司)持有
    6,000万股。 10,200万股。
    第十九条 股份总数为16,000万股，每股面值 第十九条 股份总数为27,200万股，每股面值
    一元人民币，公司的股本结构为：普通股 一元人民币，公司的股本结构为：普通股
    16,000万股。 27,200万股。
    附件二：
    张屹个人简历如下：
    中国国籍，无境外永久居留权，1978年9月出生，本科。2008年11月年起在本公司任职，任证券事务助理职务，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。
    与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    张屹先生联系方式：
    1、办公地址：上海市闵行经济技术开发区北斗路55号
    2、邮政编码：200245
    3、联系电话：021-64303911
    4、传真号码：021-64300699
    　　5、办公邮箱：raas@raas-corp.com