上海莱士(002252) 最新公司公告|查股网

						上海莱士血液制品股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2010年第三次临时股东大会，会议具体情况如下：
    一、会议基本情况
    1、会议召集人：公司第二届董事会
    2、股权登记日：2010年9月8日
    3、召开时间：2010年9月14日9:30，会期半天
    4、召开方式：现场表决方式
    5、召开地点：上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆会议中心
    二、会议审议事项
    1、关于公司2010上半年度资本公积金转增股本的议案
    2、关于修改《公司章程》的议案
    本议案是以议案1为前提，若前述方案未获得本次股东大会审议通过，则 本议案也不能审议通过。
    3、关于调整公司2010年度审计费用的议案
    三、会议出席对象：
    1、2010年9月8日（星期三）15:00闭市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行
    使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
    四、会议登记办法：
    1、法人股东登记：法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证；
    2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受委托出席的股东代理人须持有出席人本人身份证、股东的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；
    3、登记时间：2010年9月9日-10日，9:00-11:30，13:00-16:00；
    4、股东登记可以书面信函或传真方式办理。
    五、联系方式：
    1、会议联系人：董事会办公室张屹孟斯妮
    2、电话：021-64303911-217
    3、传真：021-64300699
    4、联系地址：上海市闵行区北斗路55号董事会办公室
    5、邮编：200245
    6、本次会议不发放礼品，不提供午餐，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
    上海莱士血液制品股份有限公司
    董事会
    二〇一〇年八月二十五日
    附件：
    授 权 委 托 书
    兹授权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海莱士血液制品
    股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代表本人对在本次大会上行使表决权。
    委托人股东帐号：
    委托人持有股数：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日
    止
    受托人身份证号码：
    受托人（签名）：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：
    表决意见
    序 议案内容
    号
    同意 反对 弃权
    1 关于公司2010上半年度资本公积金转增股本的议案
    2 关于修改《公司章程》的议案
    3 关于调整公司2010年度审计费用的议案
    若委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定进行表决：
    [ ]可以 [ ]不可以
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    　　签署日期： 年 月 日