海陆重工(002255) 最新公司公告|查股网

						苏州海陆重工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2010 年 11 月 27 日以电话通知、电子邮件通知的方式发出会议通知和会议议 案，于 2010 年 12 月 7 日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，公 司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由董事长徐元生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
　　一、会议以赞成票 9 票，反对票 0  票，弃权票 0  票，审议通过了《关于变 更苏州海陆重工股份有限公司经营范围》的议案。
　　由于公司业务发展的需要，公司的经营范围需要变更，原公司经营范围：锅 炉（特种锅炉、工业锅炉）、核承压设备、锅炉辅机、压力容器、机械、冶金设 备、金属结构件制造与销售；压力容器设计（按特种设备设计许可证核准经营范 围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需 的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经 营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务； 实业投资及技术咨询。
　　变更后公司的经营范围（以工商机关核准的变更登记为准）：锅炉（特种锅 炉、工业锅炉）、核承压设备、锅炉辅机、压力容器、金属包装容器、机械、冶 金设备、金属结构件制造与销售；金属包装容器、压力容器设计（按特种设备设 计许可证核准经营范围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本 企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业 务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和 "三来一补"业务；实业投资及技术咨询。
　　二、会议以赞成票 9 票，反对票 0  票，弃权票 0  票，审议通过了《关于修 改苏州海陆重工股份有限公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审
　　议。
　　公司拟对《公司章程》第二章第十三条内容进行修改，具体内容如下：
　　原条款：
　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：锅炉（特种锅炉、工业锅炉）、核 承压设备、锅炉辅机、压力容器、机械、冶金设备、金属结构件制造与销售；压 力容器设计（按特种设备设计许可证核准经营范围经营）；经营本企业自产产品 及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设 备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技 术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；实业投资及技术咨询。
　　现修改为（以工商机关核准的变更登记为准）：
　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：锅炉（特种锅炉、工业锅炉）、 核承压设备、锅炉辅机、压力容器、金属包装容器、机械、冶金设备、金属结构 件制造与销售；金属包装容器、压力容器设计（按特种设备设计许可证核准经营 范围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所 需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司 经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务； 实业投资及技术咨询。
　　五、会议以赞成票 9 票，反对票 0  票，弃权票 0  票，审议通过了《关于召 开公司 2010 年第二次临时股东大会会议的通知》。
　　公司于2010年12月24日召开2010年第二次临时股东大会，通知内容详见刊登 于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《苏州海 陆重工股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　苏州海陆重工股份有限公司董事会
　　2010年12月7日