利尔化学(002258) 最新公司公告|查股网

						利尔化学股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    2010年10月20日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议在上海召开。会议通知及会议资料于2010年10月15日以直接送达或传真、电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，董事周林林因公出差，委托董事李立群代为出席并表决，公司监事俞薇薇、肖渝、谭芬芳及总经理陈学林列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长黄晓忠主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
    《公司 2009 年第三季度报告全文》刊登于 2010 年 10月22 日 的巨潮资讯网，《公司 2009年第三季度报告正文》刊登于 2010年10 月 22日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
    二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果（其中关联董事 刘军回避表决），审议通过了《关于再次增资江油启明星氯碱有限责任 公司的议案》。为保障公司稳定的原料供应，鉴于江油启明星氯碱有限 责任公司（以下简称启明星）离子膜项目技改建设和经营发展需要，同 意公司与江油华兴电力有限责任公司按股权比例再向启明星增资，其中 公司以自有资金出资1600万元，增加启明星注册资本1600万元。本次 增资完成后，公司持有启明星40％的股权，江油华兴电力有限责任公司 持有启明星60％的股权。同时，同意授权公司经营班子办理此次增资的 后续相关事宜。此次增资的具体内容刊登于2010年10月22日的证券 时报、中国证券报和巨潮资讯网。
    对公司上述关联交易，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，上述意见详细内容刊登于2010 年10月 22日的巨潮资讯网。
    特此公告。
    利尔化学股份有限公司 董事会
    　　二〇一〇年十月二十二日