升达林业(002259) 最新公司公告|查股网

						四川升达林业产业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    四川升达林业产业股份有限公司第二届监事会第七次会议于2010年3月28日以书面送达方式发出会议通知，并于2009年4月8日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李卫东先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
    （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2009年度监事会工作报告》的议案；
    本报告需提交2009年度股东大会审议。
    （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2009年度财务决算报告》的议案；
    2009年，公司实现营业总收入56,278.54万元，比上年同期增长2.92%；营业利润2515.18万元，比上年同期下降1.82%；实现利润总额1,782.91万元，比上年同期下降37.94%；归属于上市公司股东的净利润1465.95万元，较上年同期下降35.63%。
    该议案需提交2009年度股东大会审议。
    （三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2009年度利润分配及公积金转增股本的议案》
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2009年度实现净利润11,041,112.22元，提取2009年度法定盈余公积金1,104,111.22元后，加年初未分配利润28,248,517.59 元，减去已分配2008年普通股股利
    15,050,000.00元，2009年末未分配利润为23,135,518.59元。
    以2009年12月31日公司总股本215,000,000股为基数，向全体股东按每10股派息0.50元（含税），共派发现金红利10,750,000元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。向全体股东以资本公积每10股转增4股，共计转增86,000,000股，转增后公司总股本增至301,000,000股。
    上述预案需经股东大会批准。
    （四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2009年度内部控制自我评价报告》的议案；
    经审核，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实状况，对公司内部控制的总结比较全面，并就目前存在的问题提出了相应的改进措施。
    （五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2009年度报告及摘要》的议案；
    监事会对公司《2009年年度报告及摘要》认真审核后认为：董事会编制和审核四川升达林业产业股份有限公司2009年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》的议案；
    该议案刊登在2010年4月9 日《证券时报》和巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn 上。
    信永中和会计师事务所有限责任公司出具了编号为XYZH/2009CDA4027-2的《募集资金年度使用情况鉴证报告》，独立董事对募集资金2009年度使用情况发表了独立意见，详见刊登在2010年4月9 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    （七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》
    信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，为公司出具的各
    期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，建议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
    （八）关于2010年度日常关联交易的议案。
    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案》；
    2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案》；
    3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案》；
    4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案》。
    上述关联交易详细内容刊载于2010年4月9日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《日常关联交易公告》。
    特此公告 
    四川升达林业产业股份有限公司
    监事会
    　　二〇一〇年四月八日