升达林业(002259) 最新公司公告|查股网

						四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    2010年4月8日，四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会第十次会议以现场表决方式召开。会议通知于2010年3月28日以邮件或传真的形式送达。出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长江昌政先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2009年度总经理工作报告》的议案；
    （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2009年度董事会工作报告》的议案；
    本报告需提交2009年度股东大会审议。
    公司独立董事张森林、陈建远、蔡春向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容见巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。
    （三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2009年度财务决算报告》的议案；
    公司实现营业总收入56,278.54万元，比上年同期增长2.92%；营业利润2515.18万元，比上年同期下降1.82%；实现利润总额1,782.91万元，比上年同期下降37.94%；归属于上市公司股东的净利润1465.95万元，较上年同期下降35.63%。
    该议案需提交2009年度股东大会审议。
    （四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度经营计划》的议案；
    公司董事会认为2010年是地板等家居行业竞争更加激烈的一年，也是更有利于公司开疆拓土的一年，因此公司将秉承“拓展市场，严控成本，保障利润，加快发展”的原则，继续积极推进“林板一体化”战略，增强公司核心竞争力。
    2010年度，公司董事会将督促经营层牢固树立积极的市场竞争意识，坚持不懈地拓展市场，强势提升市场销售，刚性降低成本，千方百计地提升利润，努力夯实公司发展基础，通过以下七个方面的工作确保实现经营目标，保障公司市值可持续增长，确保公司健康快速发展：
    1、通过加强市场投入、产品网络建设，系统培训等措施，强力提升市场建设成效；
    2、加强新产品研发、重视各大促销活动，完善价格管理及结算管理等措施，大力提升产品销售能力；
    3、加强产品毛利率管理、利润预算及核算管理等措施，确保计划利润目标的实现；
    4、通过技改提高出材率以及成本、费用科学管理等措施，实现精细化管理，从各方面不断降低成本，实现成本目标。
    5、募投项目广元年产22万立方米中（高）密度纤维板项目按时建成，木门等项目及时推进，加强造林、买林资源管理等措施，强力推进产业基础建设。
    6、进一步推进公司团队建设，完善考核制度、薪酬制度和激励制度进一步完善，加强培训体系的建设等措施，实现人力资源建设目标。
    7、协同专业管理咨询机构开展内部控制制度建设项目，切实提高公司治理水平。
    （五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2009年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
    经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2009年度实现净利润11,041,112.22元，提取2009年度法定盈余公积金1,104,111.22元后，
    加年初未分配利润28,248,517.59 元，减去已分配2008年普通股股利
    15,050,000.00元，2009年末未分配利润为23,135,518.59元。
    以2009年12月31日公司总股本215,000,000股为基数，向全体股东按每10股派息0.50元（含税），共派发现金红利10,750,000元。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。向全体股东以资本公积每10股转增4股，共计转增86,000,000股，转增后公司总股本增至301,000,000股。
    该议案需提交2009度股东大会审议。
    （六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《续聘2010年度审计机构》的议案；
    信永中和会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，建议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构。
    该议案需提交2009年度股东大会审议。
    （七）关于2009年度公司日常关联交易的议案；
    1、江昌政、董静涛、向中华、张昌林、蒋昌华、江山做为关联方回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案》。
    四川升达装饰装修工程有限责任公司是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业，根据本公司与四川升达装饰装修工程有限责任公司签订的《关联交易协议》，预计2010年日常关联交易总金额不超过500万元。
    2、江昌政、江山做为关联方回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案》。
    杜金华为公司实际控制人江昌政的弟弟江昌教的配偶，为公司产品经销商，根据本公司与杜金华签订的《经销商合同》，预计2010年日常关联交易总金额不超过850万元。
    3、董静涛做为关联方回避表决，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案》。
    罗娅芳为本公司副董事长董静涛的弟弟的配偶，为公司产品经销商，根据本公司与罗娅芳签订的《经销商合同》，预计2010年日常关联交易总金额不超过650万元。
    4、江昌政、江山做为关联方回避表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案》。
    陈文为公司实际控制人江昌政的配偶陈德珍的弟弟，为公司产品经销商，根据本公司与陈文签订的《经销商合同》，预计2010年日常关联交易总金额不超过600万元。
    上述关联交易详细内容刊载于2010年4月9日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《日常关联交易公告》。
    （八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《募集资金年度存放和使用情况的专项报告》的议案；
    该议案刊登在2010 年 4 月 9 日《证券时报》和巨潮资讯网
    www.cninfo.com.cn上。
    信永中和会计师事务所有限责任公司出具了编号为XYZH/2009CDA4027-2的《募集资金年度使用情况鉴证报告》，独立董事对募集资金2009年度使用情况发表了独立意见，详见刊登在2010年4月9 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    （九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2009年度公司内部控制的自我评价报告》的议案；
    信永中和会计师事务所对公司内部控制的有效性进行了评价，出具了编号为XYZH/2009CDA4027－3的《内部控制鉴证报告》，广发证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表意见，独立董事对公司内部控制自我评价发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    （十）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《2009年年度报告及摘要》的议案，并批准2009 年年度财务报告对外报出；
    该议案需提交2009年度股东大会审议。
    年报全文刊登于2010年4月9日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2010 年4月9 日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    （十一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    会议同意2010年4月30日召开公司2009年度股东大会，《关于召开2009年度股东大会的通知》刊登于2010年4月9日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    以上第（二）、（三）、（五）、（六）、（十）项议案尚需股东大会批准通过。
    特此公告 
    四川升达林业产业股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年四月八日