升达林业(002259) 最新公司公告|查股网

						四川升达林业产业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、变更议案。
    二、会议召开情况
    1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会
    2、表决方式：采取现场投票的方式
    3、会议召开地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室
    4、会议召开时间：2010年4月30日上午10：00
    5、会议主持人：董事长江昌政先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东（授权代表）共8人，代表有表决权股份129,046,959股，占公司总股份的60.02％。本次会议由董事会召集，董事长江昌政先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师列席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况
    （1）审议通过了关于《2009年度董事会工作报告》的议案；
    表决结果：同意129,046,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
    （2）审议通过了关于《2009年度监事会工作报告》的议案；
    表决结果：同意129,046,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
    （3）审议通过了关于《2009年度财务决算报告》的议案；
    表决结果：同意129,046,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
    （4）审议通过了关于《2009年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
    表决结果：同意129,046,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
    （5）审议通过了关于《续聘2010年度审计机构》的议案；
    表决结果：同意129,046,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
    （6）审议通过了关于《2009年年度报告及摘要》的议案。
    表决结果：同意129,046,959股，占本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0％。
    以上议案内容详见刊登在2010年4月9日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十次会议决议公告》及《第二届监事会第七次会议决议公告》。
    五、独立董事述职情况
    本次股东大会上，独立董事张森林先生（委托陈建远先生参会）、蔡春先生和陈建远先生分别宣读了各自的《独立董事2009年度述职报告》。报告对2009年度公司各位独立董事出席董事会次数与投票、出席股东大会、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告，各《述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、律师姓名：刘志勇
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、《四川升达林业产业股份有限公司2009年度股东大会决议》；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。 
    四川升达林业产业股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年四月三十日