升达林业(002259) 最新公司公告|查股网

						四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    2010 年6月3日，四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会第十二次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2010 年5月31日以邮件或传真的形式送达。
    出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《章程》的规定。会议由公司董事长江昌政先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
    鉴于公司2009年度利润分配及公积金转增股本方案已经2009年度股东大会审议通过，《公司章程》做如下修订：
    原章程第六条“公司注册资本为人民币215,000,000元。”
    修改为：“公司注册资本为人民币301,000,000元。”
    原章程第十九条“公司现股份总数为215,000,000股，均为普通股。”
    修改为：“公司现股份总数为301,000,000股，均为普通股。”
    修改后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会表决。
    （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》；
    为了优化公司组织结构，适应公司发展需要，公司对组织结构进行调整：原行政中心更名为总裁办；原运营中心更名为运营管理中心；撤销生产技术中心；
    成立地板事业部、人造板事业部、林务管理中心、升达学院。
    （三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》；
    根据《公司章程》及有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司对部分高级管理人员薪酬进行调整：副总经理江山先生年薪调整为33.6万元/年（税前），财务总监蒋昌华先生年薪调整为33.6万元/年（税前），副总经理兼董事会秘书范立华先生年薪调整为24万元/年（税前）。
    公司独立董事就上述高级管理人员调整薪酬事项已发表无异议的独立意见，详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《升达林业：独立董事关于公司调整部分高级管理人员薪酬的独立意见》。
    （四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《召开2010年第二次临时股东大会》的议案。
    公司定于2010年6月22日上午10点于公司26楼会议室召开四川升达林业产业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，审议关于《修改〈公司章程〉的议案》。
    特此公告
    四川升达林业产业股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年六月三日