升达林业(002259) 最新公司公告|查股网

						四川升达林业产业股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、变更议案。
    本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
    二、会议召开情况
    1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会。
    2、表决方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：成都海峡两岸科技产业开发园区内公司温江基地办公大楼二楼会议室。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2010年8月11日（星期三）上午10:00起。
    （2）网络投票时间：2010年8月10日至2010年8月11日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年8月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2010年8月10日下午15:00至2010年8月11日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议主持人：董事长江昌政先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次临时股东大会表决的股东（代理人）共58人，代表本公司股份总数为181,489,479股，占公司有表决权股份总数的60.2955%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东（授权代表)8人，代表本公司股份总数为180,666,542股，占公司有表决权股份总数的60.0221%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东50人，代表本公司股份总数为822,937股，占公司有表决权股份总数的0.2734%。
    四、提案审议和表决情况
    按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式逐项通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
    表决结果：同意181,230,313股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.8572％；反对137,266股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0756％；弃权121,900股（其中，因未投票默认弃权121,900股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0672％。
    2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
    （1）发行股票的种类和面值
    表决结果：同意181,025,013股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7441％；反对134,466股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0741％；弃权330,000股（其中，因未投票默认弃权330,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1818％。
    （2）发行方式
    表决结果：同意181,025,013股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7441％；反对134,466股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0741％；弃权330,000股（其中，因未投票默认弃权330,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1818％。
    （3）发行对象
    表决结果：同意181,025,013股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7441％；反对134,466股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0741％；弃权330,000股（其中，因未投票默认弃权330,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1818％。
    （4）认购方式
    表决结果：同意181,025,013股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7441％；反对134,466股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0741％；弃权330,000股（其中，因未投票默认弃权330,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1818％。
    （5）发行数量
    表决结果：同意181,025,013股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7441％；反对134,466股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0741％；弃权330,000股（其中，因未投票默认弃权330,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1818％。
    （6）定价基准日及发行价格
    表决结果：同意181,025,013股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7441％；反对134,466股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0741％；弃权330,000股（其中，因未投票默认弃权330,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1818％。
    （7）锁定期安排
    表决结果：同意181,025,013股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7441％；反对134,466股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0741％；弃权330,000股（其中，因未投票默认弃权330,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1818％。
    （8）股票上市地点
    表决结果：同意181,025,013股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7441％；反对134,466股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0741％；弃权330,000股（其中，因未投票默认弃权330,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1818％。
    （9）募集资金用途
    表决结果：同意181,025,013股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7441％；反对134,466股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0741％；弃权330,000股（其中，因未投票默认弃权330,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1818％。
    （10）滚存未分配利润安排
    表决结果：同意181,025,013股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7441％；反对134,466股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0741％；弃权330,000股（其中，因未投票默认弃权330,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1818％。
    （11）本次发行决议有效期
    表决结果：同意181,025,013股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7441％；反对134,466股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0741％；弃权330,000股（其中，因未投票默认弃权330,000股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1818％。
    3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
    表决结果：同意180,974,196股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7161％；反对74,227股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0409％；弃权441,056股（其中，因未投票默认弃权441,056股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2430％。
    4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
    表决结果：同意180,974,196股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7161％；反对74,227股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0409％；弃权441,056股（其中，因未投票默认弃权441,056股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2430％。
    5、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
    表决结果：同意180,974,196股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7161％；反对69,227股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0381％；弃权446,056股（其中，因未投票默认弃权446,056股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2458％。
    6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
    表决结果：同意180,974,196股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7161％；反对187,527股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1033％；弃权327,756股（其中，因未投票默认弃权327,756股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1806％。
    上述6项议案均已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、律师姓名：张忠、顾平宽
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本
    次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、《四川升达林业产业股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议》；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
    四川升达林业产业股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年八月十一日