升达林业(002259) 最新公司公告|查股网

						四川升达林业产业股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知 
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
　　3、会议召开日期和时间：2010年11月10日（星期三）上午10点。
　　4、会议召开方式：现场。
　　5、出席对象：
　　（1）截至2010年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）本公司聘请的律师、保荐代表人。
　　6、会议地点：四川省成都市东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　关于调整2010年度日常关联交易预计额度的议案：
　　1、四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司
　　2010年日常关联交易的议案；
　　2、四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华2010年日常关联交易的议案；
　　3、四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳2010年日常关联交易的议案；
　　4、四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文2010年日常关联交易的议案。
　　（以上议案需逐项表决）
　　以上议案内容详见刊登在2010年9月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2010-031号）。
　　三、会议登记方法
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
　　2、登记时间：2010年11月8日、9日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
　　3、登记地点：公司证券部。
　　4、会上若有股东发言，请于2011年11月9日下午5 点前，将发言提纲提
　　交公司证券部。
　　四、其他
　　1、联系方式
　　公司地址：四川省成都市锦江区东华正街42 号广电国际大厦26楼
　　邮编：610016
　　联系电话：028－86783590
　　传真：028－86755286
　　2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
　　五、备查文件
　　公司第二届董事会第十四次会议决议及公告；
　　公司第二届董事会第十六次会议决议及公告。
　　特此公告
　　四川升达林业产业股份有限公司
　　董事会
　　二〇一〇年十月二十五日
　　附：授权委托书
　　四川升达林业产业股份有限公司
　　2010年第四次临时股东大会授权委托书
　　本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托       先
　　生（女士）代表我单位（个人）出席2010年11月10日（周三）召开的四
　　川升达林业产业股份有限公司2010年第四次临时股东大会。并对会议议案
　　行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表
　　决。
　　序号                          议题                         同意  反对  弃权
　　一、                           关于调整2010 年度日常关联交易预计额度的议案：
　　四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有
　　1、                   限责任公司2010年日常关联交易的议案；
　　四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华2010年日常
　　2、                                       关联交易的议案；
　　四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳2010年日常
　　3、                                       关联交易的议案；
　　四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文2010年日常关
　　4、                                         联交易的议案。
　　委托人签名（盖章）：
　　委托人身份证或营业执照号码：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东帐户：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登
　　记时间内送达至登记地点。