伊立浦(002260) 最新公司公告|查股网

						广东伊立浦电器股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东伊立浦电器股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十一次会议决定于2010年9月13日召开公司2010年第三次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
    一、会议基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：现场投票表决
    3、会议召开日期和时间：2010年9月13日(星期一)下午2:30开始，会期半天。
    4、会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西公司一楼会议室
    5、股权登记日：2010年9月6日
    二、会议审议事项
    1、审议《关于向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请不超过18,000万元授信额度的议案》
    2、审议《关于向中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过13,000万元授信额度的议案》
    3、审议《关于向交通银行股份有限公司佛山分行申请不超过8,000万元授信额度的议案》
    4、审议《关于向广东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过5,000万元授信额度的议案》
    5、审议《关于蓝海实业有限公司向南洋商业银行有限公司申请不超过5,000万港元授信额度的议案》
    三、会议出席对象
    1、截止2010年9月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    4、公司保荐机构的保荐代表人
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    (1) 法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法
    人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
    (2) 个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份
    证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；
    (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间：2010年9月7日(上午9:00～11:00；下午14:00～16:30)
    3、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2010年第三次临时股东大会”字样。
    联系人：陈国辉
    联系电话：0757-88374384
    联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)
    邮编：528234
    五、其他
    1、联系地址及联系人：
    联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西广东伊立浦电器股份
    有限公司董事会秘书办公室
    联系人：陈国辉
    电话：0757-88374384
    传真：0757-88374990
    邮编：528234
    2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。
    3、授权委托书见附件
    特此公告。
    广东伊立浦电器股份有限公司
    董事会
    二○一〇年八月二十七日
    附：授权委托书样式
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东伊立浦电器股份有限
    公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名(盖章)：
    委托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东账号：
    委托日期：
    委托人对审议事项的表决指示：
    受托人签名：
    注：
    　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。