伊立浦(002260) 最新公司公告|查股网

						广东伊立浦电器股份有限公司关于第二届董事会第十一次会议决议的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年8月25日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2010年8月20日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年半年度财务会计报表的议案》
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    二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年半年度报告及其摘要的议案》
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    三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订的议案》
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    四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定的议案》
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    五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请不超过18,000万元授信额度的议案》
    同意提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    六、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过13,000万元授信额度的议案》
    同意提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    七、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向交通银行股份有限公司佛山分行申请不超过8,000万元授信额度的议案》
    同意提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    八、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向广东发展银行股份有限公司佛山分行申请不超过5,000万元授信额度的议案》
    同意提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    九、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于蓝海实业有限公司向南洋商业银行有限公司申请不超过5,000万港元授信额度的议案》
    同意提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    十、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》
    同意于2010年9月13日召开2010年第三次临时股东大会。
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    特此公告
    广东伊立浦电器股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年八月二十七日