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						拓维信息系统股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第七次会议于2010年10月11日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2010年10月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予人数和授予数量的议案》。
    激励对象郭志国先生因个人原因自愿放弃拟获授的2万份股票期权，根据公司《股票期权激励计划（修订稿）》及相关规定，公司将取消该未登记的股票期权。
    综上，公司对本次授予的股票期权数量和激励对象名单作出相应调整。调整 后，原股票期权授予数量427万份调整为 425万份，其中，股票期权首次授予 数量385万份调整为383万份，股票期权预留数量42万份不作调整；原激励对 象人数 94人调整为 93人。调整后股票期权的分配情况如下：
                              股票期权数量 占授予总量 占公司总股 
                                  （万份）   比例      本比例 
    首次授予股票期权的核心业务      383      90.12%     2.63% 
    （技术）骨干人员（共93人） 
    预留股票期权                    42       9.88%      0.29% 
    合计                            425      100.00%    2.92% 
    具体名单详见2010年10月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股票期权激励计划授予的激励对象名单（调整后）》
    特此公告。 
    拓维信息系统股份有限公司 董事会 
    　　2010年10月18日