恩华药业(002262) 最新公司公告|查股网

						江苏恩华药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的提示性公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江苏恩华药业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2010年4月20日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议决定于2010年5月18日（星期二）召开公司2009年年度股东大会。公司于2010年4月22日在《证券时报》和巨潮资讯网站
    （www.cninfo.com.cn）上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》（公告编号：2010-017），根据《上市公司股东大会规则》的规定，现发布关于召开股东大会的提示性公告，具体内容如下：
    一、会议召开的基本情况
    （一）会议召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会
    （二）会议召开时间：2010年5月18日9：00-11：30
    （三）股权登记日：2010年5月13日（星期四）
    （四）现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室
    （五）会议召开方式：现场记名投票的方式。
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议的提案均由公司第一届董事会第二十三次会议、第二十四次会议、第二十五次会议以及第一届监事会第十一次会议、第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
    （二）本次会议审议的事项如下：
    1、审议《2009年度董事会工作报告》；
    2、审议《2009年度监事会工作报告》；
    3、审议《2009年年度报告及摘要》；
    4、审议《2009年度财务决算报告》；
    5、审议《2010年度财务预算报告》；
    6、审议《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
    7、审议《关于修订的议案》；
    8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    9、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
    10、审议《关于为控股子公司提供2010年度银行贷款担保额度的议案》；
    11、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
    12、审议《关于董事会换届选举的议案》；
    本议案将按董事候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决，董事候选人的具体情况如下：
    （1）董事会非独立董事候选人为：孙彭生先生、祁超先生、付卿先生、陈增良先生、杨自亮先生、汪海先生、章小龙先生；
    （2）董事会独立董事候选人为：曹海伦先生、印晓星先生、周海涛先生、孔徐生先生。
    13、审议《关于监事会换届选举的议案》；
    本议案将按监事候选人的顺序以累积投票的方式分别进行逐项表决，监事候选人为：王丰收先生、王迎庆先生。
    公司独立董事将在本次股东大会上述职，本事项不需审议。
    （三）公司2009年年度股东大会所要审议的上述提案中，议案（10）及议案（11）的具体内容详见刊登在2010年2月25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》；议案（1）至议案（9）的具体内容详见刊登在2010年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》和《第一届监事会第十一次会议决议公告》；议案（12）及议案（13）的具体内容详见刊登在2010年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》和《第一届监事会第十二次会议决议公告》。
    三、出席会议对象
    （一）截止2010年5月13日（星期四）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。
    （二）公司董事、监事及高级管理人员。
    （三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
    四、参加现场会议的登记办法
    （一）登记时间：2010年5月14日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
    （二）登记地点：徐州市民主南路69号恩华大厦15楼江苏恩华药业股份有限公司董事会办公室。
    （三）登记办法：
    1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人有效身份证原件办理登记手续；
    3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。 五、其他事项：
    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理；
    2、联系人：吴继业；
    3、联系电话：(0516)87661012；传真： (0516)87661012；
    4、邮政编码：221009。
    特此通知。
    江苏恩华药业股份有限公司董事会
    2010年5月14日
    附件：授权委托书（格式）
    江苏恩华药业股份有限公司
    2009年年度股东大会授权委托书
    江苏恩华药业股份有限公司：
    兹委托 先生/女士代表委托人出席江苏恩华药业股份有限公司 2009
    年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投
    票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本
    授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
    委托人对受托人的表决指示如下：
    表决意见
    序号 股东大会审议事项（非累积投票议案）
    同意 反对 弃权
    1 《2009年度董事会工作报告》
    2 《2009年度监事会工作报告》
    3 《2009年年度报告及摘要》
    4 《2009年度财务决算报告》
    5 《2010年度财务预算报告》
    6 《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》
    7 《关于修订的议案》
    8 《关于续聘会计师事务所的议案》
    9 《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》
    10 《关于为控股子公司提供2010年度银行贷款担保额度的议案》
    11 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
    - 股东大会审议事项（累积投票表决议案） -
    12 《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举 投票数
    -1 董事候选人孙彭生先生
    -2 董事候选人祁超先生
    -3 董事候选人付卿先生
    -4 董事候选人陈增良先生
    -5 董事候选人杨自亮先生
    -6 董事候选人汪海先生
    -7 董事候选人章小龙先生
    《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举 投票数
    -1 独立董事候选人曹海伦先生
    -2 独立董事候选人印晓星先生
    -3 独立董事候选人周海涛先生
    -4 独立董事候选人孔徐生先生
    13 《关于监事会换届选举的议案》之监事选举 投票数
    -1 监事候选人王丰收先生
    -2 监事候选人王迎庆先生
    特别说明事项：
    1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2、对于实施累积投票的表决方案，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
    3、授权委托书可按以上格式自制，单位委托须加盖单位公章。
    委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
    委托人证券账户卡号：
    委托人身份证号码： 委托人持股数量：
    受托人（签字）： 受托人身份证号码：
    签署日期： 年 月 日
    江苏恩华药业股份有限公司2009年年度股东大会参会回执
    截止2010年5月13日，我单位（个人）持有江苏恩华药业股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年年度股东大会。
    出席人姓名：
    股东帐户：
    股东名称（签章）：
    　　注：回执重新打印有效，单位委托须加盖单位公章。