恩华药业(002262) 最新公司公告|查股网

						江苏恩华药业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
    重要提示： 
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 
    2、本次股东大会采用现场书面记名投票表决方式（其中第12和第13项议案审议时采用累积投票方式）进行表决。 
    一、会议的通知及公告 
    2010年4月22日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》，并于2010年5月14日在《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的提示性公告》。 
    二、会议召开情况 
     （一）会议召开时间：2010年5月18日9：00。 
     （二）会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室。 
     （三）召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会；主持人：公司董事长孙彭生先生。 
     （四）召开方式：采取现场书面记名投票表决方式（其中第12和第13项议案审议时采用累积投票方式）进行。 
    本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市国宏律师事务所胡晓珂和严磊律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 
    三、出席会议人员的情况 
    1、出席现场会议的股东（含股东代理人）共7人，代表股份113265964股，占公司有表决权股份总数的比例为62.93%。 
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及保荐机构代表人、见证律师出席了本次会议。 
    四、本次会议提案的审议及表决结果 
    本次股东大会采用现场书面记名投票表决方式（其中第12和第13项议案审议时采用累积投票方式），逐项审议并表决通过了以下议案或事项： 
    1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》； 
    表决结果为：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%；反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00 %；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 
    2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》； 
    表决结果为：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%；反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00 %；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 
    3、审议通过了《2009年年度报告及摘要》； 
    表决结果为：同意票 113265964 股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%；反对票 0 股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 0.00 %；弃权票 0 股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 
    4、审议通过了《2009年度财务决算报告》； 
    表决结果为：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%；反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00 %；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 
    5、审议通过了《2010年度财务预算报告》； 
    表决结果为：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%；反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00 %；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 
    6、审议通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》； 
    表决结果为：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%；反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00 %；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 
    7、审议通过了《关于修订的议案》； 
    表决结果为：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%；反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00 %；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 
    8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 
    表决结果为：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%；反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00 %；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 
    9、审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》； 
    表决结果为：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%；反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00 %；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 
    10、审议通过了《关于为控股子公司提供2010年度银行贷款担保额度的议案》； 
    表决结果为：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%；反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00 %；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 
    11、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》； 
    表决结果为：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%；反对票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00 %；弃权票0股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.00%。 
    12、会议采用累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举孙彭生先生、祁超先生、付卿先生、陈增良先生、杨自亮先生、汪海先生、章小龙先生为公司第二届董事会董事；选举曹海伦先生、印晓星先生、周海涛先生、孔徐生先生为公司第二届董事会独立董事。任期三年。逐项表决的具体情况如下： 
     《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举的表决情况： 
     （1）孙彭生先生：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%。 
     （2）祁超先生：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%。 
     （3）付卿先生：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%。 
     （4）陈增良先生：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%。 
     （5）杨自亮先生：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%。 
     （6）汪海先生：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%。 
     （7）章小龙先生：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%。 
     《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举的表决情况： 
     （1）曹海伦先生：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%。 
     （2）印晓星先生：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%。 
     （3）周海涛先生：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%。 
     （4）孔徐生先生：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%。 
    13、会议采用累积投票方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，选举王丰收先生、王迎庆先生为公司第二届监事会非职工代表监事。任期三年。具体表决情况如下： 
     （1）王丰收先生：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%。 
     （2）王迎庆先生：同意票113265964股，占出席股东所持有效表决权股份总数的 
100.00%。 
    上述监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事贾兴雷先生共同组成公司第二届监事会。 
    本次会议所审议的上述议案中，议案（10）及议案（11）的具体内容详见刊登在 
2010年2月25日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》；议案（1）至议案（9）的具体内容详见刊登在2010 
年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》和《第一届监事会第十一次会议决议公告》；议案（12）及议案（13）的具体内容详见刊登在2010年4月22日《证券时报》和巨潮资讯网 
 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》和《第一届监事会第十二次会议决议公告》。 
    五、独立董事述职情况 
    公司独立董事印晓星、周海涛、孔徐生先生在本次股东大会上进行了述职，公司独立董事王广基先生因工作原因未能参加本次股东大会，委托独立董事印晓星先生宣读其述职报告。《2009年度独立董事述职报告》全文登载于2010年3月30日巨潮资讯网 
 （http://www.cninfo.com.cn）上。 
    六、律师见证意见 
    北京市国宏律师事务所胡晓珂、严磊律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为公司2009年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。 
    法律意见书全文登载于2010年5月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 
    七、备查文件 
    1、江苏恩华药业股份有限公司2009 年年度股东大会决议； 
    2、北京市国宏律师事务所出具的《关于江苏恩华药业股份有限公司2009 年年度股东大会的法律意见书》。 
    特此公告。 
                                           江苏恩华药业股份有限公司董事会 
                                                   2010年5月18日