恩华药业(002262) 最新公司公告|查股网

						江苏恩华药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2010年7月29日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2010年7月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审议并以投票表决的方式，形成了如下决议：
    1、会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》。
    没有董事对公司半年度报告及半年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性，无法保证或存在异议。
    《公司2010年半年度报告》全文于2010年7月30日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上；公司《2010年半年度报告摘要》同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站上。
    2、会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。
    选举祁超先生担任公司第二届董事会副董事长，任期与第二届董事会任期一致。 
    3、会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国农业银行申请流动资金贷款的议案》。
    根据公司生产经营之实际需要，同意公司向中国农业银行股份有限公司铜山县支行申请流动资金贷款人民币贰仟万元整。
    本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
    4、会议以11票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中国银行申请贷款授信额度的议案》。
    根据公司生产经营之实际需要，经与中国银行股份有限公司徐州分行充分协商，同意向中国银行股份有限公司徐州分行申请柒仟万元人民币（或等值外币）借款的授信额度。在此授信额度范围内，公司向中国银行股份有限公司徐州分行申请的单笔借款不超过人民币叁仟玖佰万元。
    本议案在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
    特此公告。
    江苏恩华药业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年七月二十九日