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						浙江大东南包装股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 
　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　2010年11月17日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于2010年11月12日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
　　一、通过《日常关联交易的议案》
　　（1）公司与浙江大东南进出口有限公司的日常关联交易浙江大东南进出口有限公司与公司为同一控制下企业，本公司控股股东浙江大东南集团有限公司持有其85%的股权。同意公司与浙江大东南进出口有限公司2010年1-10月累计发生金额为857.30万元的日常关联交易。
　　表决时，关联董事黄飞刚先生进行了回避表决赞成6票，反对0票，弃权0票。
　　（2）公司与诸暨大东南纸包装有限公司的日常关联交易诸暨大东南纸包装有限公司与公司为同一控制下企业，本公司控股股东浙江大东南集团有限公司持有其55%的股权。同意公司与诸暨大东南纸包装有限公司2010年1-10月累计发生金额为534.79万元的日常关联交易。
　　表决时，关联董事黄飞刚先生进行了回避表决赞成6票，反对0票，弃权0票。上述关联交易的详细内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2010-51号公告。
　　二、通过《公司拟与关联方签订的议案》
　　（1）公司与浙江大东南进出口有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》浙江大东南进出口有限公司与公司为同一控制下企业，本公司控股股东浙江大东南集团有限公司持有其85%的股权。同意公司与浙江大东南进出口有限公司签订2010年《产品购销关联交易框架协议》。
　　表决时，关联董事黄飞刚先生进行了回避表决赞成6票，反对0票，弃权0票。
　　（2）公司与诸暨大东南纸包装有限公司的签订《产品购销关联交易框架协议》诸暨大东南纸包装有限公司与公司为同一控制下企业，本公司控股股东浙江大东南集团有限公司持有其55%的股权。同意公司与诸暨大东南纸包装有限公司签订2010年《产品购销关联交易框架协议》。
　　表决时，关联董事黄飞刚先生进行了回避表决赞成6票，反对0票，弃权0票。上述关联交易的详细内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2010-52号公告。
　　三、通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》
　　（一）、担保情况概述本公司控股子公司宁波大东南万象科技有限公司因发展需要，拟向宁波银行股份有限公司申请综合授信人民币捌仟万元，授信期限为2010年11月17日至2011年11月16日，本公司拟为上述授信提供连带责任保证，具体按照各方签订的相关合同（协议）承担责任。
　　（二）、被担保人基本情况被担保人宁波大东南万象科技有限公司为本公司控股子公司，注册资本4,600万美元，其中本公司持有其75%股份；注册地址：宁波市鄞州投资创业中心；法定代表人：黄剑鹏；经营范围：光解膜、多功能膜及原料、工程塑料、塑料合金、生物膜、耐高温绝缘材料、绝缘成型件、塑料薄膜、塑料包装品、服装、纺织品的制造、加工。截至2009年12月31日，该公司经审计合并财务报表资产总额119,635.02万元，负债总额67,232.28万元，归属于母公司所有者权益合计40,489.33万元，2009年共实现归属于母公司所有者的净利润3,129.59万元。
　　（三）、担保协议的主要内容
　　1、担保方式：连带责任保证担保
　　2、担保期限：自每笔债务履行期限届满之日后两年。
　　3、担保金额：捌仟万元整
　　（四）、董事会意见本公司提供以上担保主要是为了支持宁波大东南万象科技有限公司进一步发展，满足该公司日常经营的需要，公司董事会认为：宁波大东南万象科技有限公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
　　本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
　　（五）、本公司及公司控股子公司无除此以外的其他对外担保本次担保后，公司总计对外担保金额为人民币贰亿贰仟万元，其中对控股子公司提供担保金额为人民币贰亿贰仟万元。除此以外，本公司及公司控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
　　赞成7票；反对0票；弃权0票。上述担保的详细内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2010-53号公告。
　　特此公告。
　　浙江大东南包装股份有限公司董事会
　　2010年11月20日