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						成都卫士通信息产业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2010年4月21日上午9：30。
    2、召开地点：成都市高新区肖家河街115号成都欣瑞宾馆六楼。3、召开方式：现场投票方式。
    4、召集人：公司董事会。
    5、主持人：公司董事长罗天文。
    6、会议的召开、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东和股东代理人共计8人，代表有表决权股份52,636,541股，占公司股份总数的65.37％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
    三、议案审议情况
    本次股东大会以现场记名投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
    表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对 0股；弃权0股。
    2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
    表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
    表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    4、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》
    表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    5、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》
    表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    7、审议通过了《关于修改公司的议案》
    表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》
    审议该议案时关联股东予以回避表决。
    表决结果为：同意19,404,947股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    9、审议通过了《关于调整公司独立董事年度薪酬标准的议案》
    表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    10、以累积投票方式审议通过了《关于选举许晓平先生、李学军先生为公司第四届董事会董事的议案》
    （1） 选举许晓平先生为公司第四届董事会董事
    表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
    （2）选举李学军先生为公司第四届董事会董事
    表决结果为：同意52,636,541股，占出席会议有表决权股份总数的100％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所律师刘荣、吴宇出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2009年度股东大会决议。
    2、北京市金杜律师事务所出具的《关于公司2009年年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。 
    成都卫士通信息产业股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年四月二十二日