法因数控(002270) 最新公司公告|查股网

						山东法因数控机械股份有限公司关于第二届董事会第三次会议决议的公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2010年9月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2010年9月16日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。
    本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长李胜军先生召集、主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东法因数控机械股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：
    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
    公司前次暂时用于补充流动资金的6,000万元募集资金已于2010年9月15日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
    为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和及时归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的前提下，同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币2,900万元，使用期限不超过6个月，具体期限为自2010年9月20日至2011年3月20日。若因募集资金投资项目建设需要，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。
    公司承诺：过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。
    相关内容详见2010年9月21日登载于巨潮资讯网的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》（〔2010〕035号）、《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于山东法因数控机械股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见书》。
    二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任孟中良先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任孟中良先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。 
    《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》详见2010年9月21日巨潮资讯网。 
    孟中良先生简历如下： 
    孟中良：男，中国国籍，无境外居留权，1972年11月出生，本科学历，中级会计师、注册会计师、注册风险管理师。曾就职于山东华鲁恒升化工股份有限公司，任管理会计、主管会计；2002年8月至2009年8月任山东天合管理咨询公司咨询师；2009年8月至2010年6月任公司总经理助理；2010年6月至今任公司副总经理兼财务负责人。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    特此公告。 
    山东法因数控机械股份有限公司董事会 
    　　二○一○年九月二十日