东方雨虹(002271) 最新公司公告|查股网

						北京东方雨虹防水技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2010年5月3日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于2010年5月13日上午9：00在公司三层会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
    本次会议经逐项审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于将闲置募集资金用于补充流动资金的议案》；
    经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等规范性文件的规定，公司将1,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2010年5月17日起至2010年11月17日止，可减少利息支出约27万元。
    二、审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》；
    经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《外部信息使用人管理制度》；
    经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于向法国兴业银行申请银行贷款的议案》；
    经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据2010年经营计划，结合市场预测和公司资产管理能力，公司拟向法国兴业银行（中国）有限公司北京分行申请人民币3000万元的综合授信额度。公司在法国兴业银行（中国）有限公司北京分行开立账户、接受授信以及贸易融资产品，并由公司董事长李卫国先生为该笔贷款提供最高限额的个人信用担保。
    特此公告。
    北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
    　　二零一零年五月十四日