川润股份(002272) 最新公司公告|查股网

						四川川润股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间：2010年9月17日（星期五）上午9:00
    2、股权登记日：2010年9月10日（星期五）
    3、会议召开地点：成都现代工业港北区港北六路85号川润成都工业园公司二楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议召开方式：现场投票表决
    二、会议审议事项
    1、审议《关于修改并办理工商变更的议案》
    本议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上表决通过后方能生效。
    2、审议《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》
    以上议案内容详见公司2010年8月24日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2010-28号《第二届董事会第三次会议决议公告》和2010-031
    号《关于证券投资的公告》。
    三、会议出席对象
    1、截至2010年9月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师及其他有关人员。
    四、会议登记事项
    1、登记时间： 2010年9月13日——15日，上午8：30 至17:30；
    2、登记地点及授权委托书送达地点：
    四川川润股份有限公司董事会办公室（成都现代工业港北区港北六路85号）3、登记方法：
    参加本次会议的股东，请于2010年9月13日——15日，上午8:30至12：00，下午14:00至17:30持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2010年9日15日17:30前到达本公司为准），不接受电话登记。
    五、联系方式
    联系人：吴胜峰
    联系电话：028-61777787
    传真：028-61777787
    邮政编码：611743
    六、其他事项
    本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
    特此公告。
    四川川润股份有限公司
    董 事 会
    2010年8月24日
    附：
    授权委托书
    兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席四川川润股份有限
    公司2010年9月17日召开的2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决
    权。
    1、《关于修改并办理工商变更的议案》
    □同意 □反对 □弃权
    2、《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》
    □同意 □反对 □弃权
    委托人签名（章）： 委托人证件号码：
    委托人持股数： 委托人证券账户号码：
    受托人姓名： 受托人证件号码：
    受托人签名： 受托日期及期限：
    　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。