水晶光电(002273) 最新公司公告|查股网

						浙江水晶光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议的会议通知于2010年8月10日以电子邮件的方式发出，会议于2010年8月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
    一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江水晶光电科技股份有限公
    司限制性股票激励计划（草案）》及摘要,并同意提交股东大会审议。
    经监事会审议，认为：公司董事会提出的《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。
    《激励计划》的摘要刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《激励计划》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    此议案须经中国证监会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于核查公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
    公司监事会对激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
    1、激励对象名单与《激励计划》确定的激励对象相符。
    2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    3、激励对象均为公司现任高级管理人员、关键管理人员、重要管理人员以及经公司认定的核心技术（业务）人员。其中高级管理人员均在有效任期内；其他人员均为公司正式员工并与公司签订了《劳动合同》。
    4、上述人员均不存在下述任一情形：
    （1）最近3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
    （2）最近3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
    （3）具有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的。
    5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象。激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
    经核查后我们认为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《激励计划》的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》中所规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1/2/3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
    激励对象名单详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年半年度报告》。
    根据相关的规定，本公司监事会对《2010年半年度报告》进行了审核，审核意见如下：（1）公司《2010年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司《2010年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （3）监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。
    浙江水晶光电科技股份有限公司
    监事会
    　　2010年8月17日