华昌化工(002274) 最新公司公告|查股网

						江苏华昌化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月23日在张家港市沙洲宾馆东楼四楼会议室召开了第三届董事会第五次会议。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式通过了如下决议：
    一、审议通过《公司2010年半年度报告》及摘要，该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    《公司2010年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2010 年半年度报告》摘要刊登于2010 年8月24 日的《证券时报》。
    二、审议通过《关于修改公司注册资本的议案》，该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    因公司在2009年年度分配方案中以股本总数201,133,213股为基数，按每10股转增3股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 60,339,963股，转增后，
    公司股本总数为 261,473,176股，故对公司注册资本进行修改。本议案尚需提交2010
    年第二次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于修改公司章程的议案》，该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交2010年第二次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于授权管理层调整公司生产管理机构的议案》，该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》，该项议案表决结果：赞成9票，
    反对0票，弃权0票。
    该议案尚需提交2010年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事发表独立意见如下：“1、公司拟对控股子公司张家港市华昌药业有限公司（以下简称“华昌药业”）增资。本次增资华昌药业新增注册资本2,500万元，其中华昌化工新增出资2,000万元，占新增出资总额的98%；王平新增出资50万元。本次增资完成后，华昌药业的注册资本将为3,000万元，双方股东持股比例不变。本次关联交易对华昌药业的可持续发展将产生积极影响，同时也为公司向生物医药化工方面开拓，为其长远发展培育新的经济增长点；2、本次关联交易坚持了公平、公正、公开的原则，充分保护了公司的利益及中小股东的利益。”
    保荐人华泰证券股份有限公司发表保荐意见如下：“1、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；2、本次关联交易符合公司发展战略，有利于公司培育新的经济增长点，减轻对化工行业整体发展的依赖。本次关联交易不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为；3、本次关联交易已经华昌化工第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。因此，该关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；4、华泰证券对本次关联交易无异议。”
    监事会发表意见如下：“监事会一致认为本次增资符合公司发展需要，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为，我们同意该议案。
    六、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，该项议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    详细内容请见2010年8月24日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司2010-034号《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    　　江苏华昌化工股份有限公司二○一○年八月二十三日