华昌化工(002274) 最新公司公告|查股网

						江苏华昌化工股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 
　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议决定于2010 年9月9日召开2010年第二次临时股东大会。本次股东大会的通知已于2010年8月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告。具体事项如下： 
　　一、会议召开基本情况： 
　　（一）会议时间：2010年9月9日（星期四）9：30时开始 
　　（二）会议地点：张家港沙洲宾馆南楼五楼会议室 
　　（三）会议召集人：公司董事会 
　　（四）会议投票方式：现场投票 
　　（五）股权登记日：2010年9月6日 
　　二、会议审议事项： 
　　（一）审议《关于修改公司注册资本的议案》； 
　　（二）审议《关于修改公司章程的议案》； 
　　（三）审议《关于对控股子公司增资的议案》。 
　　以上有关议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 
　　三、出席会议对象 
　　（一）截止2010年9月6日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳 
　　分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书式样附后（见附件）。 
　　（二）公司董事、监事及高级管理人员； 
　　（三）公司聘请的见证律师、保荐机构代表及公司邀请的其他嘉宾。 
　　四、会议登记事项 
　　（一）登记时间： 
　　2010年9月7日-9月8日，上午8：00—11：30，下午13：00—16：30 
　　（二）登记地点及授权委托书送达地点： 
　　江苏华昌化工股份有限公司董事会办公室（张家港保税区扬子江国际化学工业园南海路1号办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。 
　　（三）登记方法： 
　　（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记； 
　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记； 
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010 年9 
　　月8日下午16：30 点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。 
　　五、其他事项 
　　1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。 
　　2、联系人：蒋晓宁、费云辉 
　　3、联系电话：(0512) 58727158；传真：(0512) 58727155 
　　4、邮政编码：215634 
　　特此公告。 
　　江苏华昌化工股份有限公司董事会 
　　2010年9月3日 
　　授 权 委 托 书 
　　兹授权委托               （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2010年9月9日召开的江苏华昌化工股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。 
　　序号               议  案               同意  反对  弃权 
　　1      《关于修改公司注册资本的议案》； 
　　2            《关于修改公司章程的议案》 
　　3        《关于对控股子公司增资的议案》 
　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。） 
　　被委托人身份证号码： 
　　被委托人签字： 
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 
　　委托人股东账号： 
　　委托人持股数：                            股 
　　委托日期：2010年    月    日 
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。