华昌化工(002274) 最新公司公告|查股网

						江苏华昌化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年12月8日在张家港市 沙洲宾馆南楼五楼会议室召开了第三届董事会第七次会议。应参加本次会议董事七 人，现场出席会议董事七人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健 先生召集并主持。与会董事经审议并以现场投票表决的方式通过了如下决议：
　　一、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该项议案表 决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　公司独立董事发表独立意见如下：公司在募集资金投资项目已经完工的情况下， 将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用， 提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司将募投项目 账面节余资金（含利息收入）62,498,096.41 元永久补充流动资金。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。 
　　二、审议通过《关于设立磷复合肥分公司的议案》，该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 
　　三、审议通过《关于聘任张汉卿先生为公司董事的议案》，该项议案表决结果：
　　赞成7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 
　　四、审议通过《关于聘任卢龙先生为公司董事的议案》，该项议案表决结果：
　　赞成7票，反对0票，弃权0票。 独立董事发表独立意见如下：经审阅，我们认为公司聘任的董事具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 我们同意聘任张汉卿先生、卢龙先生担任公司董事。
　　该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
　　没有超过公司董事总数的二分之一。 
　　五、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；该项议案表决结果：赞成7票，
　　反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 
　　六、审议通过《关于修改公司章程的议案》。该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 
　　七、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》；该项议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
　　详细内容请见 2010 年 12 月 9 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司 2010-046 号《关于召开 2010 年第三次临时股 东大会的通知》。
　　特此公告。
　　江苏华昌化工股份有限公司 
　　二○一○年十二月八日
　　附件：
　　张汉卿先生简历
　　张汉卿先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，助理经济师。历任张家港市华源化工有限公司供销公司经理助理、副经理，江苏华昌化工股份有限公司供销公司副经理、经理。现任公司副总经理。
　　张汉卿先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关 系。张汉卿先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。张汉 卿先生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。
　　卢龙先生简历 卢龙先生，男，中国国籍，一九七二年出生，本科学历，经济师、中国注册会计师资格。历任江苏古顺河酒业有限公司财务总监、江苏常发制冷股份有限公司审计部长兼成本管理中心主任等职；2009年8月起任江苏华昌化工股份有限公司审计 部负责人。
　　卢龙先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。卢龙先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。卢龙先 生没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。