华昌化工(002274) 最新公司公告|查股网

						江苏华昌化工股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的提示性公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会第七次会议于2010 年12月8日在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室召开，会议 决定于2010年12月24日召开公司2010年第三次临时股东大会。本次股东大会采用 现场表决方式进行，现将有关事项通知如下：
    一、会议召开基本情况：
    （一）会议时间：2010年12月24日（星期五）9：30时开始
    （二）会议地点：张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议投票方式：现场投票方式
    （五）股权登记日：2010年12月20日 二、会议审议事项：
    (一) 审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    （二）审议《关于聘任张汉卿先生为公司董事的议案》；
    （三）审议《关于聘任卢龙先生为公司董事的议案》；
    （四）审议《关于修改公司经营范围的议案》；
    （五）审议《关于修改公司章程的议案》；
    以 上 有 关 议 案 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
    （www.cninfo.com.cn）。 三、出席会议对象
    （1）截止2010年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托
    代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书式样
    附后（见附件）。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表及公司邀请的其他嘉宾。 四、会议登记事项
    （一）登记时间：
    2010年12月22日-12月23日，上午8：00-11：30，下午13：00-16：30
    （二）登记地点及授权委托书送达地点： 江苏华昌化工股份有限公司董事会办公室（张家港保税区扬子江国际化学工
    业园南海路1号办公楼四楼），信函请注明"股东大会"字样。
    （三）登记方法：
    （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
    （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权 委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年12
    月23日下午16：30 点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
    五、提示性公告
    公司将于2010年12月21日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提 醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
    六、其他事项
    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
    2、联系人：蒋晓宁、费云辉
    3、联系电话：(0512) 58727158；传真：(0512) 58727155
    4、邮政编码：215634
    特此公告。
    江苏华昌化工股份有限公司董事会
    2010年12月21日
    授 权 委 托 书
    兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2010年12月24日召 开的江苏华昌化工股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下 指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行 使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起
    至本次股东大会结束。
    序号 议 案 同意 反对 弃权
    1 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    2 《关于聘任张汉卿先生为公司董事的议案》
    3 《关于聘任卢龙先生为公司董事的议案》
    4 《关于修改公司经营范围的议案》
    5 《关于修改公司章程的议案
    （说明：请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"
    号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选 或不选的表决票无效，按弃权处理。）
    被委托人身份证号码：
    被委托人签字：
    委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人股东账号：
    委托人持股数： 股
    　　委托日期：2010年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。