万马电缆(002276) 最新公司公告|查股网

						浙江万马电缆股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、 重要提示
    1、本次临时股东大会以现场方式召开；
    2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
    二、 会议召开情况
    1、 召开时间：2010 年 11月 8 日（星期一）14：00；
    2、 召开地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司二楼会议室；
    3、 召集人：公司董事会；
    4、 召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
    5、 主持人：董事长潘水苗先生；
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
    三、 会议的出席情况
    出席本次会议的股东及股东代表共计102人，代表股份280,139,131股，占公司股本总额的70.0348%。其中现场投票的股东及股东代表8人，代表股份273,745,978股，占公司股本总额的68.4365%；通过网络投票
    的股东94人，代表股份6,393,153股，占公司股本总额的1.5983%。
    四、议案的审议和表决情况
    1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 表决结果为： 279,974,278股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9412%，141,453股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0505%，23,400股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.0084%。
    2、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 因本议案涉及公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司（以下简称“电气电缆集团”）认购本次发行股票，存在关联交易，为保护公司中小股东利益，关联股东电气电缆集团、张珊珊、潘水苗、魏尔平在本议案表决过程中回避表决。
    本次非公开发行A股股票方案的表决结果如下：
    （1）发行股票种类
    23,990,600股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.3064%，141,453股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.5855%，26,100股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.1080%，255,980,978股回避表决。
    （2）每股面值
    表决结果为：23,990,100股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.3044%，143,253股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.5930%，24,800股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.1027%，255,980,978股回避表决。
    （3）发行数量
    表决结果为：23,990,300股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.3052%，141,453股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.5855%，26,400股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.1093%，255,980,978股回避表决。
    （4）发行方式
    表决结果为：23,990,300股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.3052%，141,453股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.5855%，26,400股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.1093%，255,980,978股回避表决。
    （5）限售期
    表决结果为：23,990,300股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.3052%，160,553股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.6646%，7,300股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.0302%，255,980,978股回避表决。
    （6）发行对象
    表决结果为：23,990,300股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.3052%，141,453股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.5855%，26,400股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.1093%，255,980,978股回避表决。 
    （7）发行价格 
    表决结果为：23,989,000股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.2998%，161,853股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.6700%，7,300股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.0302%，255,980,978股回避表决。 
    （8）募集资金用途及数额 
    表决结果为：23,990,300股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.3052%，141,453股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.5855%，26,400股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.1093%，255,980,978股回避表决。 
    （9）本次发行前公司滚存利润安排 
    表决结果为：23,990,300股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.3052%，160,553股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.6646%，7,300股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.0302%，255,980,978股回避表决。 
    （10）上市地点 
    表决结果为：23,990,300股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.3052%，141,453股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.5855%，26,400股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.1093%，255,980,978股回避表决。 
    （11）发行决议有效期 
    表决结果为：23,990,300股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.3052%，160,553股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.6646%，7,300股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.0302%，255,980,978股回避表决。 
    3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 
    因本议案涉及公司控股股东电气电缆集团认购本次发行股票，存在关联交易，为保护公司中小股东利益，关联股东电气电缆集团、张珊珊、潘水苗、魏尔平在本议案表决过程中回避表决。 
    表决结果为：23,990,300股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.3052%，141,453股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.5855%，26,400股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.1093%，255,980,978股回避表决。 
    4、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》 
    表决结果为：279,969,778股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9395%，143,253股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0511%，
    26,100股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.0093%。 
    5、审议通过《关于与浙江万马电气电缆集团有限公司签署附条件生效的的议案》 
    因本议案涉及公司控股股东电气电缆集团认购本次发行股票，存在关联交易，为保护公司中小股东利益，关联股东电气电缆集团、张珊珊、潘水苗、魏尔平在本议案表决过程中回避表决。 
    表决结果为：23,990,300股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.3052%，141,753股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.5868%，26,100股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.1080%，255,980,978股回避表决。 
    6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 
    表决结果为：279,965,178股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9379%，147,853股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0528%，26,100股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.0093%。 
    7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 
    表决结果为：279,971,278股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9401%，141,753股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0506%，26,100股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.0093%。 
    8、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》因本议案涉及公司控股股东电气电缆集团认购本次发行股票，存在关联交易，为保护公司中小股东利益，关联股东电气电缆集团、张珊珊、潘水苗、魏尔平在本议案表决过程中回避表决。 
    表决结果为：23,990,300股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.3052%，160,853股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.6658%，7,000股弃权,占出席会议有效表决股份总数的0.0290%，255,980,978股回避表决。 
    五、见证律师出具的法律意见 
    浙江天册律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：浙江万马电缆股份有限公司2010年第三次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 
    六、备查文件 
    1、经与会董事签字确认的2010年第三次临时股东大会决议； 
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江万马电缆股份有限公司2010年第三次临时股东大会之法律意见书》。 
    特此公告。 
    浙江万马电缆股份有限公司董事会 
    　　二〇一〇年十一月九日