友阿股份(002277) 最新公司公告|查股网

						湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月19日以通讯方式召开了公司第三届董事会第五次会议，公司于2010年10月11日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到人数9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 
    一、审议关于公司《2010年第三季度报告》的议案； 
    审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。 
    2010年第三季度报告全文刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网。 
    二、审议关于制定《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司风险投资管理制度》的议案。 
    审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。 
    特此公告。 
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 
    　　董事会 2010年10月20日