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						湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月9日以通讯方式召开了公司第三届董事会第六次会议，公司于2010年11月1日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到人数9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
    一、 审议关于参与长沙银行增发股份的议案；
    经长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）2010年临时股东大会审议批准，长沙银行拟向特定投资者（长沙银行现有法人股东中符合增资条件的股东）定向增发不超过4亿股。采取向“认购人”邀请竞价的方式进行，以长沙银行2010年7月末的每股净资产为基础，按1.5倍市净率（即3.10元）为底价，向认购对象邀标竞价；公司拟对长沙银行此次增发股份进行申购，申购股份数以保持原有持股比例即7.45%的原则，最终以实际竞价及股份数为准。本次参与长沙银行增资所需资金以公司自有资金投入。 
    2005年3月公司参与长沙银行的增资，出资7,500万元，持有其5000万股，占其注册资本的7.50%。2006年4月,公司以受让方式增持911,959股。截至目前，本公司通过长沙银行利润分配已收到现金分红1306万元，送股53,925,946股，持有其104,837,905股，占其注册资本的7.45%，为长沙银行第五大股东。 
    审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。 
    本事项尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。 
    二、审议关于对长沙奥特莱斯项目追加投资的议案； 
    公司2010年4月1日审议并提交公司2009年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目的议案》，公司将原计划以募集资金投资的 “阿波罗商业广场整体改造工程项目”变更为由公司投资建设的长沙友阿奥特莱斯主题购物广场项目，该项目原规划建筑面积99,377m2，投资总预算为30243万元。在实际实施过程中由于现场地形条件、政府规划部门意见、招商商户的需要等因素的影响，公司管理层对原有的设计方案进行了较大的调整，现实际建筑面积达166,000 m2，公司根据编制的施工图预算分析，需增加预算投资额11,602万元。全部以自有资金投入。 
    审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。 
    三、审议关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案。 
    本次董事会审议的《关于申购长沙银行增发股份的议案》事项属于《公司章程》规定的重大事项需提交公司股东大会审议，公司定于2010年11月25日召开2010年第三次临时股东大会。 
    审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。 
    特此公告。 
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 
    　　董事会 2010年11月10日