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						湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　一、重要提示
　　1、本次股东大会以现场会议方式召开；
　　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
　　二、会议召开情况
　　1、召开时间：2010年11月25日（星期四）上午10：00
　　2、召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）
　　3、召集人：公司董事会
　　4、召开方式：现场投票表决
　　5、主持人：董事长胡子敬先生
　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
　　三、会议的出席情况
　　出席本次会议的股东及股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份数为145,623,666股，占公司股本总额的41.70%。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
　　四、议案的审议和表决情况
　　本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：审议关于参与长沙银行增发股份的议案；
　　表决结果为：赞成145,520,570股，反对103,096股，弃权0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的99.93％，表决通过。会议授权董事会办理参与长沙银行增发股份的相关事宜。议案具体内容请查阅公司于2010年11月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与长沙银行增发股份的公告》。
　　本次会议经北京市君致律师事务所律师见证。
　　1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
　　2、律师姓名：刘小英、汪少炎
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
　　特此公告。
　　湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2010年11月26日