久其软件(002279) 最新公司公告|查股网

						北京久其软件股份有限公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（临时）会议于2010年4月26日以通讯方式召开，会议通知已于2010年4月22日发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经与会董事认真审议，通过了以下决议：
    一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2010年第一季
    度报告》（全文及正文）；
    《2010年第一季度报告》（全文）详见2010年4月27日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2010年第一季度报告》（正文）详见2010年4月27日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《分子公司管理
    制度》；
    《分子公司管理制度》详见2010年4月27日信息披露媒体巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。 
    北京久其软件股份有限公司
    董事会
    　　二〇一〇年四月二十七日