久其软件(002279) 最新公司公告|查股网

						北京久其软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2010年7月13日下午14：00在北京经济技术开发区西环中路6号公司509会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2010年7月3日发出。会议应到董事7人，实到董事7人；除杨主良因公务未列席会议外，其他高级管理人员列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2010年半年度报告》及其摘要；
    《北京久其软件股份有限公司2010年半年度报告》详见2010年7月15日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2010年半年度报告摘要》详见2010 年7月15日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
    （www.cninfo.com.cn）
    二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改的议案》，并提请股东大会审议；
    《公司章程》修改的详细内容请见本公告附件；修改后的《公司章程》全文详见2010年7月15日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改的议案》，并提请股东大会审议；
    修改后的《股东大会议事规则》全文详见2010年7月15日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改的议案》，并提请股东大会审议；
    修改后的《董事会议事规则》全文详见2010年7月15日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    五、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对外投资管理制度》，并提请股东大会审议；
    《对外投资管理制度》全文详见2010年7月15日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    六、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《对外担保管理制度》，并提请股东大会审议；
    《对外担保管理制度》全文详见2010年7月15日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    七、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》详见2010年7月15日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    特此公告。
    北京久其软件股份有限公司董事会
    2010年7月15日
    附件：《关于修改的议案》
    关于修改《公司章程》的议案
    各位董事：
    公司2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案经公司股东大会审议通过
    并实施后，公司注册资本、股本将发生变化，因公司加强对对外投资及对外担保
    事项的管理，拟订相关制度，故拟对《公司章程》相应条款修订如下：
    修订前 修订后
    第六条 公司注册资本为人民币61040037元。 第六条 公司注册资本为人民币109,872,066元。
    第十九条 公司股份总数为61040037股，全部为普通股。 第十九条 公司股份总数为109,872,066股，全部为普通股。
    第四十一条 公司下列对外担保行为，应在董事会审议通过
    后提交股东大会审议：
    （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担
    保；
    （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近
    一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
    第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 （三）为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
    过。 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总
    （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到 资产的30％；
    或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净
    （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计 资产的50％且绝对金额超过5000万元人民币；
    总资产的30%以后提供的任何担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
    （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （七）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。
    （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之
    （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 二以上董事审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事
    项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的
    担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参
    与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表
    决权的半数以上通过。
    第一百一十三条 董事会决定公司的对外投资、收购出售资 第一百一十三条 董事会决定公司的对外投资、收购出售资
    产、重大交易、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 产、重大交易、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联
    交易等事项的权限如下： 交易等事项的权限如下：
    （一）董事会在每一会计年度内有权决定按公司最近一 （一）董事会在每一会计年度内有权决定按公司最近一
    期经审计的净资产总额50%以下的累计对外投资； 期经审计的净资产总额50%以下的累计对外投资；
    （二）董事会在每一会计年度内有权决定购买、出售重 （二）董事会在每一会计年度内有权决定购买、出售重
    大资产占公司最近一期经审计总资产10％以上，但不超过30 大资产占公司最近一期经审计总资产10％以上，但不超过30
    ％的事项；
    （三）审议批准符合下列标准（受赠现金资产除外）之 ％的事项；
    一的交易行为： （三）在股东大会权限以下，审议批准符合下列标准（受
    1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 赠现金资产除外）之一的交易行为：
    的10％以上，但不超过50％；该交易涉及的资产总额同时 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产
    存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 的10％以上，但不超过50％；该交易涉及的资产总额同时
    2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司 存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
    最近一期经审计净资产的10％以上，不超过50％；且绝对 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司
    金额超过1000万元人民币，但不超过5000万元人民币； 最近一期经审计净资产的10％以上或绝对金额超过1000万
    3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净 元人民币；
    利润的10％以上，不超过50％；且绝对金额超过100万元 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净
    人民币，但不超过500万元人民币； 利润的10％以上或绝对金额超过100万元人民币；
    4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主
    营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入
    的10％以上，不超过50％；且绝对金额超过1000万元人 的10％以上或绝对金额超过1000万元人民币；
    民币，但不超过5000万元人民币； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净
    5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上或
    利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上， 绝对金额超过100万元人民币。
    不超过50％；且绝对金额超过100万元人民币，但不超过 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
    500万元人民币。 （四）对外借款的，董事会在每一会计年度内有权决定
    上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 按公司最近一期经审计的净资产总额10%以下的单项借款，
    （四）对外借款的，董事会在每一会计年度内有权决定
    按公司最近一期经审计的净资产总额10%以下的单项借款， 但累计超过公司最近一期经审计的净资产总额50%的，应提
    但累计超过公司最近一期经审计的净资产总额50%的，应提 交股东大会审议；
    （五）除法律、法规和公司章程规定的应有股东大会审
    交股东大会审议； 议的担保事项外的其他担保；
    （五）除法律、法规和公司章程规定的应有股东大会审 （六）董事会有权决定与关联法人发生的单笔或累计标
    议的担保事项外的其他担保； 的为300万元以上,3000 万元以下（不含3000万）或占公司
    （六）董事会有权决定与关联法人发生的单笔或累计标 最近审计净资产0.5%以上,5%以下（不含5%）的关联交易；
    的为300万元以上,3000 万元以下（不含3000万）或占公司 公司与关联自然人发生的金额在30万元以上的关联交易，必
    最近审计净资产0.5%以上,5%以下（不含5%）的关联交易； 须提请董事会审议。
    公司与关联自然人发生的金额在30万元以上的关联交易，必 公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
    须提请董事会审议。 事项、委托理财、关联交易等事项超过上述范围的，应当组
    公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
    事项、委托理财、关联交易等事项超过上述范围的，应当组 织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会，经股东大
    织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会，经股东大 会审议通过后实施。
    会审议通过后实施。
    北京久其软件股份有限公司
    　　2010年7月13日