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						北京久其软件股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 特别提示
    本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。
    二、 会议召开和出席情况
    1、北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年8月2日下午14:00在北京市经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事会召集，董事长赵福君主持，除董事、高级管理人员施瑞丰、独立董事赵红和高级管理人员杨主良、邓宇超因公缺席外，公司其他董事、监事以及董事会秘书、财务负责人及高级管理人员参加了本次现场股东大会。见证律师列席本次股东大会，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
    2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共13名，代表股份数量为72,828,166股，占公司有表决权股份总数109,872,066股的比例为66.28 %。
    三、 议案审议情况
    会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案（议案具体内容见公司董事会2010年7月15日相关公告）：
    1、 审议通过了《关于修改的议案》；
    72,828,166股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    2、 审议通过了《关于修改的议案》；
    72,828,166股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    3、 审议通过了《关于修改的议案》；
    72,828,166股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    4、 审议通过了《对外投资管理制度》；
    72,828,166股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    5、 审议通过了《对外担保管理制度》；
    72,828,166股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    四、 律师出具的法律意见
    本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    五、 备查文件
    1、股东大会会议决议
    2、《法律意见书》
    特此公告。
    北京久其软件股份有限公司
    　　2010年8月3日