新世纪(002280) 最新公司公告|查股网

						杭州新世纪信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告 
            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 
    杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2010年5月18日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2010 年5 月12 
日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应到董事7 名，实到董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。 
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议： 
    一、审议通过关于制订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案 
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 
     《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网 
 （ www.cninfo.com.cn）。 
    二、审议通过关于制订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 
     《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网 
 （ www.cninfo.com.cn）。 
    三、审议通过关于制订公司《审计委员会年报工作制度》的议案 
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 
     《审计委员会年报工作制度》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网 
 （ www.cninfo.com.cn）。 
    四、审议通过关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案 
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 
     《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。 
    特此公告。 
                                       杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会 
                                                  2010年5月19日