新世纪(002280) 最新公司公告|查股网

						杭州新世纪信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2010年7月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2010 年7月16日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应到董事7 名，实到董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。
    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
    一、审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》的议案
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 《杭州新世纪信息技术股份有限公司2010年半年度报告摘要》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《杭州新世纪信息技术股份有限公司2010 年半年度报告全文》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于聘任龚莉蓉为公司内部审计部负责人》的议案
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 同意董事会审计委员会的提名，聘任龚莉蓉为公司内部审计部负责人，任期与董事会任期一致。龚莉蓉简历附后。
    《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《关于制订公司》的议案
    经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 《杭州新世纪信息技术股份有限公司子公司管理制度》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
    特此决议。
    杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会
    2010年7月30日
    龚莉蓉简历：
    龚莉蓉女士：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2002年公司成立后一直在公司从事内部审计工作。
    龚莉蓉女士持有公司90000股股份，为公司实际控制人乔文东先生之配偶，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。