新世纪(002280) 最新公司公告|查股网

						杭州新世纪信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
　　杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2010年9月10日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2010年9月7日以电子邮件、传真、电话方式发出。公司本届董事会应出席董事7名，实际出席董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长徐智勇主持。 
　　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议： 
　　一、审议通过《关于用部分超额募集资金收购杭州德创电子有限公司75%股权》的议案 
　　经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 根据《公司章程》，本次投资属于公司董事会权限范围，无须提交公司股东大会审议。 
　　《关于用部分超额募集资金收购杭州德创电子有限公司75%股权的公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。 
　　《杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事对用部分超额募集资金收购杭州德创电子有限公司的独立意见》、《国金证券股份有限公司关于杭州新世纪信息技术股份有限公司拟用超募资金进行对外投资的专项核查意见》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。 
　　特此公告。 
　　杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会 
　　2010年9月10日