天润曲轴(002283) 最新公司公告|查股网

						天润曲轴股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示
　　1、本次股东大会无否决议案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 
　　一、会议召开和出席情况
　　1、天润曲轴股份有限公司（以下简称"公司"）2010 年度第一次临时 股东大会于 2010 年 11 月 18 日上午 10 时在山东省文登市天润路 2-13 号公 司会议室召开,会议以现场投票方式进行。本次会议由公司董事会召集，董 事长邢运波先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人 3  名，代表股份数量
　　148,352,000 股，占公司有表决权总股份的 61.81%。
　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席了本次会 议。
　　二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议表决结果如下：
　　1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。 本次股东大会采用累积投票制选举邢运波先生、孙海涛先生、郇心泽先生、于作水先生、徐承飞先生、刘立女士为公司第二届董事会非独立董 事。表决情况如下：
　　（1）选举邢运波先生为第二届董事会非独立董事，同意148,352,000股，
　　占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　（2）选举孙海涛先生为第二届董事会非独立董事，同意148,352,000股， 占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　（3）选举郇心泽先生为第二届董事会非独立董事，同意148,352,000股， 占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　（4）选举于作水先生为第二届董事会非独立董事，同意148,352,000股， 占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　（5）选举徐承飞先生为第二届董事会非独立董事，同意148,352,000股， 占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　（6）选举刘立女士为第二届董事会非独立董事，同意148,352,000股， 占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　2、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。 本次股东大会采用累积投票制选举魏安力先生、刘红霞女士、姜爱丽
　　女士为公司第二届董事会独立董事。表决情况如下：
　　（1）选举魏安力先生为第二届董事会独立董事，同意148,352,000股， 占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　（2）选举刘红霞女士为第二届董事会独立董事，同意148,352,000股， 占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　（3）选举姜爱丽女士为第二届董事会独立董事，同意148,352,000股， 占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　根据上述表决结果，公司第二届董事会由非独立董事邢运波先生、孙 海涛先生、郇心泽先生、于作水先生、徐承飞先生、刘立女士和独立董事 魏安力先生、刘红霞女士、姜爱丽女士组成，任期三年，自本次会议通过 之日起至第二届董事会任期届满。
　　3、审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。 本次股东大会采用累积投票制选举于树明先生、李春召先生为非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事王军组成公司第二届
　　监事会，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满，表 决情况如下：
　　（ 1 ） 选 举 于 树 明 先 生 为 第 二 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事，同 意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　（ 2 ） 选 举 李 春 召 先 生 为 第 二 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事，同 意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　4、审议通过《关于第二届董事会董事薪酬的议案》。 表决结果：同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　5、审议通过《关于第二届监事会监事薪酬的议案》。 表决结果：同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　6、审议通过《关于增设副董事长职位的议案》。 表决结果：同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
　　7、审议通过《关于修改的议案》。 表决结果：同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。 本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过。
　　8、审议通过《关于修订的议 案》。
　　表决结果：同意148,352,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%， 反对0股，弃权0股。
　　修改后的《天润曲轴股份有限公司章程》、《天润曲轴股份有限公司 董事会议事规则》详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师见证并出具了 法律意见书，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序， 出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公 司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章 程的规定，本次股东大会决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、天润曲轴股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会决议。
　　2、北京市金杜律师事务所出具的《关于天润曲轴股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
　　天润曲轴股份有限公司 董事会
　　2010 年 11 月 19 日