亚太股份(002284) 最新公司公告|查股网

						浙江亚太机电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2010年9月10日以现场结合通讯形式召开。公司于2010年9月6日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9人，实到9人，其中独立董事3名。会议由公司董事长黄伟潮先生主持，公司监事、部分高管也列席了会议。本次会议会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 
　　出席本次会议的董事以投票表决方式审议通过了如下议案： 
　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 
　　公司独立董事经过核查，对该事项发表了同意意见。 
　　《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯 
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　　特此公告。 
　　浙江亚太机电股份有限公司董事会 
　　二○一○年九月十日